警惕!这十多个项目涉嫌传销、虚拟货币诈骗、诈骗、民族资产解冻

李旭团队 2024-12-13 11:36:31

民族资产解冻是一种借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。

民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目,诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股,以此非法募集并骗取钱财。

一:民资产解冻诈骗

1、虚构的“城乡建设”App

网友反馈一个名为“城乡建设”的项目,该项目宣称:“财政部提前下达2025年城乡保障补贴资金,邀约新人注册奖励10万元建设分红,发展人员越多奖励越多。”

根据网友提供的资料,该项目在应用商城查不到,只能通过第三方链接,二维码下载,注册必须要有推荐码,下载时提示未备案。

经查,该项目是不法分子冒充国家某部门等名义,制作散布涉诈APP,虚构推广“建设基金”“扶贫基金”“慈善基金”等日收益率8%-12%超高额理财项目,收取款账户为第三方个人,采用传销模式发展下线,涉嫌传销、诈骗。

2、虚构的“中国债券”App

网友反馈,近期参与一个名为“中国债券”的项目,近期该项目无法正常提现,要求缴纳认证押金审核才可以提现。

根据网友提供的资料,该只能通过第三方链接下载,下载时提示未备案,同时提示带病毒。

经查,该项目是不法分子冒充“中Y国债登记结算有限责任公司”的名义,制造散布涉诈APP,虚构推广“保证房”“国债2025项目”“AI量化交易”等高额返利理财项目,收取款账户是第三方个人,涉嫌诈骗。

3、虚构的“人海战术”App

网友咨询“人海战术”是不是真的项目。

根据网友提供的资料,参与该项目需要通过第三方链接、二维码下载,下载提示未备案,带病毒。

打开APP,有一个视频,该项目宣称是“张健”推出的项目,“张健”“云数贸”传销首犯因组织、领导传销活动罪被判刑12年,目前还没有出来。

4、虚构的“扩大内需”App

5、虚构的“强国复兴”App

6、虚构的“爱满中华”App

7、虚构的“共赴小康”App

8、虚构的“共富工程”App

9、套牌的“慈联”App

二:虚假投资理财诈骗

1、虚构的“中影剧赚”App

网友咨询“中影剧赚”项目是否合法合规。该项目宣称:是中国电影集团打造。注册实名认证,送20万股,内定价0.5元每股,每天签到,点赞2.2元,12积分,100元提现。外加800数字股权。

根据网友反馈的资料,该项目无法再手机应用商城下载,只能通过第三方链接下载,链接IP地址显示在境外,下载时提示该应用未在相关部门备案。

经查,该项目是不法分子冒充“中国电影集团”的名义,制作散布涉诈APP,虚构“票房拉升”理财项目实施诈骗,收取款账户为第三方个人,涉嫌诈骗。

三:荐股诈骗

套牌的“华龙证劵”

网友反馈,遇到假冒的“华龙证劵”被骗9500元,该项目宣称:下午两点涨停板买入,第二天早上九点二十卖出。跟华龙证劵客服求证发现遇到了诈骗项目。

被骗经历:他们说是通过某手还是某音里面加的我,在通过企业微信号联系我。然后让我下载YO信,通过YO信给我一个链接,下载华龙点经。在通过在某东上买苹果手机,发到他给的地址和人名电话。发货给他再发截图给他们。这时华龙点经上就有和款一样的钱了。接着每天开始操作。一个月账目一百多万了。前几天我要提现,开始耍赖了我就知道受骗上当了。手机早就显示病毒了,在让我买小米手机,说和他们是合作伙伴。不会出现这种情况。

早在5月份,华龙证券股份有限公司就发布了《关于仿冒我司及我司人员名义进行非法证券活动的声明》,敬请广大投资者通过正规渠道进行投资理财,谨防受骗。

   

关于仿冒我司及我司人员名义进行非法证券活动的声明  https://mp.weixin.qq.com/s/ElceMyCw_ATSNabfcIB8eg

四:虚拟币骗局

1、VCM平台

网友反馈,经同事介绍参与“VCM”项目,一开始说赚点小钱,后来就控制不住了。该项目宣称:下载O易注册买币,打开VCM平台,交易。

该项目9月份暴雷跑路,据网友反馈,他们当地有300多人被骗涉及8000多万。

五:异地传销

1、桂林临桂西部大开发33500传销

网友反馈,网恋交友中,被网友骗到桂林临桂,参与“移民经济”传销组织,被骗7万多元。

2、成都连锁经营69800传销

网友咨询“连锁经营”是不是合法项目,他被人骗到成都考察好了好几天,现在不确定真假。

“连锁经营”是异地聚集式传销的一种,该传销组织不控制自由,主要以洗脑为主,打着“连锁经营”“资本运作”“1040工程”等旗号,以旅游、交友、介绍工作等名义将人骗至成都洗脑,鼓吹投资69800元,回报1040万元。

3、西安1040传销

网友反馈,他网恋女友陷入了西安1040传销组织,网恋奔现,被女友以帮表妹看工作的名义,带着考察了4天时间。

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