【摘要】德寰置业为中化集团旗下100%控股全资子公司。该公司持有上海市世博B03C-02地块商办楼项目，并打造成为中化国际广场项目。2011年10月，中化集团就以5.43亿元价格摘得上海世博会地区B片区B03C-02地块，地块楼面价1.9213万元/平。地块容积率为6，出让面积4714平方米，建筑面积28284平方米。

一、交易条件

转让底价151731.47万元，一次性支付，保证金45519.44万元。

二、公司简介

企业名称：上海德寰置业有限公司

注册地（住所）：上海市(上海市浦东新区长清北路233 号10 楼01 单元)

法定代表人：柯希霆

成立日期：2011-11-10

注册资本：54341.00万元(人民币) 实收资本 54341.00万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：房地产业

统一社会信用代码或组织机构代码：91310115585258030R

经营规模：中型

经营范围：许可项目：建设工程施工；餐饮服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁，普通机械设备安装服务，物业管理，品牌管理，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，旅游开发项目策划咨询，健身休闲活动，机械设备租赁，花卉绿植租借与代管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

其他股东是否放弃优先受让权：是

企业管理层是否参与受让：否

是否涉及职工安置：否

导致标的企业的实际控制权发生转移：是

三、核心资产

德寰置业为中化集团旗下100%控股全资子公司。该公司持有上海市世博B03C-02地块商办楼项目，并打造成为中化国际广场项目。

早在2001年7月，中化国际就拟实施战略难移，拟将总部由北京迁至上海浦东。2016年，已整体完成搬迁并进驻了位于世博园的中化国际广场。

2011年10月，中化集团就以5.43亿元价格摘得上海世博会地区B片区B03C-02地块，地块楼面价1.9213万元/平。地块容积率为6，出让面积4714平方米，建筑面积28284平方米。该地块位于上海市世博会地区B片区B03C地块西北角，东至规划B03C-03地块，南至规划B03C-04地块，西至长清北路，北至规划二路。

彼时有报道称，世博园区后续开发利用的第一个区域——B片区将建设成为央企总部集聚区，规划用地面积18.72公顷，地上总建筑面积60万平方米。在此期间，中国商飞、中国华能、中国华电集团、中国建材集团等央企先后进驻。

四、财务状况

五、股权结构

六、其他披露的内容

1．本项目转让底价为人民币151731.474905万元，其中，转让方持有标的企业70%股权对应的转让底价为人民币101731.474905万元，转让方应收标的企业50000万元债权对应的转让底价为人民币50000万元。若本项目形成竞价，成交价格的增值部分属于股权的溢价。

2．根据标的企业所持资产中化国际广场（以下简称“所持物业”）之《上海市国有建设用地使用权出让合同》（沪规土资（2011）出让合同第48号（3.0）），及其不动产权证书（沪（2021）浦字不动产权第140608号）内特别约定：“用途限定于中国中化集团公司上海总部（含中化集团所属分、子公司、控股公司等关联企业）自用的商务办公楼，除商业配套设施可委托经营外，不得面向社会转售和出租”。

3．标的企业就所持物业的出租签署了11份正在存续期内的《中化国际广场房屋租赁合同》（详见转让方处备查文件）。

4．标的企业就其运营管理与中化商业保理（上海）有限公司签署了《运营管理服务协议》（详见转让方处备查文件），委托运营管理期限18年。

5．根据标的企业与转让方签署的《借款合同》（合同号：【DHOA融资202402070009】），借款金额人民币50000万元，借款期限自首次提款日起算18年。

6．意向受让方须向北交所提交《保密承诺函》（详见公告附件）盖章件及加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和授权代表身份证复印件，方可查阅相关项目资料，并于转让方处领取拟签订的《产权交易合同》。

7．其他详见备查文件。

七、项目图片