本轮调查集中于442家公司，这些公司共涉案金额超过36亿泰铢，遍及全泰国46个地区。泰国中央调查局 (CIB) 局长吉拉布霍普（Jirabhop Bhuridej）强调了此次行动的规模，并强调了警方反经济犯罪部门（CIB的一个下属部门）与泰国商务部商业发展部 (DBD) 的密切合作。

大规模行动总共拘留了各式各样的1014人，听起来就像一个小型联合国，包括714名泰国人、258名中国人、21名马来西亚人、4名柬埔寨人、4名越南人、3名英国人、3名德国人、2名日本人、2名缅甸人、1名美国人、1名新加坡人和1名哈萨克斯坦人。这些人涉嫌从事由泰国人代理外国人注册的企业，目的是突破限制强行涉足泰国政府规定仅泰国人能经营的保护性行业。

这些企业由泰国人作为傀儡为外国人代理注册持有份额，这样看起来尽管表面上合法，但根本经不起推敲，随着调查的深入，专案组发现了价值高达 2.54 亿泰铢的房地产资产。行动中缴获的文件更揭示了更险恶的一面，律所和会计公司参与策划并执行了这些秘密的非法注册。

“涉案企业持有价值2.54亿泰铢的资产，调查显示，他们聘请了法律或会计师事务所来管理其注册。还发现了存储产品的仓库，其中许多是禁止进口的走私品。其外还发现了一些涉及非法外汇交易的企业。”泰国中央调查局 (CIB) 局长解释道，“这种精心设计的设置是更大阴谋的一部分，其中一些公司只是洗钱的幌子，并不从事任何合法的生意。”

图：被查获一家公司使用泰国傀儡代理人经营外商业务，缴获多个印章和其他物品。

泰国商务部副部长纳平通（Napintorn Srisanpang）指出，此次联合行动是根据泰国警方和泰国商务部商业发展部于11月初达成的协议开展的，旨在调查泰国傀儡（提名人）‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍。他敦促充当傀儡的泰国人挺身而出，与警方合作，向当局举报，争取作为证人的机会而不是被判为同谋。他补充道，任何涉案律师或会计师都将面临各自监管机构的审查。

而副警察局长塔猜（Thatchai Pitaneelabutr）则强调，使用泰国代理人已经损害了经济并对国家安全构成了威胁，尤其是当这些公司由电诈中心或贩毒团伙运营时。

虽然这一轮的严打行动成果显著，但故事远未结束。一些人为了钱仍然会继续不择手段以身试法，这是一个长期的拉锯战。

值得注意的是，真正的投资者应规避这类法律风险。“别人都在买我也能买”这种想法在这件事情上十分危险，刚开始可能没有问题，长远来看都是定时炸弹。

我们也为那些认为只要找中介设立一家空壳公司就在泰国购买带土地别墅的人感到遗憾，毕竟最后面对法律问题时中介和会计公司甚至律所、警方都无法控制新一届领导和来自更高级别的调查。这在苏梅岛上百套豪华别墅被查并勒令拆除的事件中已得到印证。可以参看我们暹罗飞鸟的系列报道。而清迈也有类似案例，最近就查封了几个由中资建造的非法项目。

其实在大约5年前芭堤雅就发现并严厉打击了这种行为。就算是处理这些皮包公司的外籍律师每年都在做着年审报告，实际上泰国相关部门一眼就知道你为什么还没有开始创业。

当泰国方面开始严厉打击这种行为时，他们被震惊了，他们发现一些泰国共同所有人是上千家企业的合伙人！或者存在类似的疯狂行为。

最常用的是外国人利用名义股东成立空壳公司来持有本无法持有的土地。通常这会不得不更改股权结构以使其合法，比如让几个泰国代理人分持51%的股份，办理律师还会称跟他们签了放弃股权协议以保证你的利益，但最大的伪命题是这一切从开始就违法了。

最近有很多案例。最著名的就是苏梅岛别墅地震，不清楚是换了地方领导还是因为外资规模太大肆无忌惮又或者确实影响了当地人，许多别墅面临强拆。因为从投资公司到建筑设计诸多环节都是非法的。其他地方最近还有清迈的几个中资项目被查封。

外国人来到泰国，在没有真正了解之前，通常认为这里是一个无法无天的法外之地，犯罪或从事非法行为都不会受到任何惩罚。但残酷的事实一再印证并非如此。

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