“民族资产解冻”类诈骗是一种历史悠久且屡禁不止的新型混合型犯罪，通常以低投入高回报为诱饵，利用人们对国家政策的信任编造各种虚假项目实施诈骗。

一：民资产解冻诈骗

1、虚构的“生育计划”APP

该项目冒充卫健委的名义，制作散布涉诈APP，打着“破除生育问题，鼓励生育”的旗号，声称实名注册，参与者缴纳2000元办理生育卡，即可获得生育计划专项资金。

2、虚构的“以旧换新”APP

该项目冒充“商务部”的名义，打着“以旧换新”的旗号，制作散布涉诈app，虚构推广换新红利、旧房换新，“教育领域更新”“交通领域更新”“粮食合作”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用无法通过正规平台下载，只能是第三方链接下载，下载提示未备案。参与该项目，收取款账户为第三方个人、公司，同时采用传销模式发展下线。

3、套牌的“爱心传递”APP

该项目冒充民政部的名义，打着“慈善扶贫”的旗号，制作散布涉诈APP，声称捐款即可获得地方债券、同时获得扶贫金，地方债券可回收变现;同时虚构推广“关税特殊基金”“扶贫二号基金”等高额返利理财项目。

据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

4、虚构的“健康中国三期”APP

该项目冒充“中国健康产业基金”公司的名义，打着“扶贫养老”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“健康中国医疗科技”“中国未来健康产业”“健康繁荣中国活力”“中国健康产业私募”“健康中国生物药品基金”等高额返利理财项目。

据网友反馈，该应用无法通过正规应用平台下载，下载链接的IP地址显示在境外，下载提示未备案，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

5、虚构的“绿途”APP

6、虚构的“中央扶贫银行”APP

该项目冒充国家某部门的名义，打着慈善扶贫的旗号虚构项目实施诈骗。

二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗

1、虚构的“能敬旗盈”APP

据网友提供的资料，该应用无法通过第三方链接下载，下载提示未备案，带病毒。

2、套牌的“首程控股”APP

该项目冒充香港“首程控股”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“首程AI扫地机器人”“首程AI机器狗”“首程AI家政机器人”等每日返息到期返本，高额返利理财项目。

据网友反馈，参与该项目，收款账户为第三方个人、公司，同时采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

3、套牌的“中国政企PPP基金”APP

该项目冒充“中国政企”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“PPP投资项目”“12生效基金”“国债投资”等日收益率高达1%-9.45%的理财项目。

据网友反馈，该应用只能通过第三方链接下载，下载提示未备案，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。

中国政企公司发布多起声明，公司从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”。

三：异地聚集式传销

1、湖北利川“保健酒”6800传销

模式：该传销组织虚构“黑龙江蓝电酒业有限公司”的名义，打着销售“保健酒”的名义，内部宣讲小投资、大事业，无风险无压力、有保障，四种收入：直销奖、差额奖、育成奖、分红奖等，新人加入该公司要求购买6800元，达到合伙人级别可以获得三万元的包装费，出局可以获得240万费用。

2、河南洛阳“学习卡”4380传销

模式：该传销组织打着与某公司合作的旗号，打着直销、营销的旗号，以销售“学习卡”的名义，内部宣讲几何倍增、要求新人缴纳4380元加入该组织，出局可以获得百万的回报。

3、广西南宁“资本运作”69800传销

模式：该传销组织打着“资本运作”“国家项目”等旗号，内部宣讲五级三阶制、几何倍增，鼓吹投资一份3800元，21份69800元，出局可以获得1040万元的回报。

4、贵州贵阳“自愿连锁经营业”69800传销

模式：该传销组织打着“国家项目”“自愿连锁经营业”等旗号，声称投资69800元，出局可以获得1040万元的回报。

5、陕西西安“阳光工程”69800传销

模式：该传销组织打着“阳光工程”“1040工程”“国家项目”等旗号，鼓吹投资一份3800元，21份69800元，以网恋交友、介绍工作、旅游等名义将新人骗至传销西安进行洗脑。

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