特别事件/跟踪报道

本期导读

7人因运营5500万英镑的洗钱团伙而被判入狱

WEEKLY NEWS

近日，七名中国人因运营一个5500万英镑的洗钱团伙而入狱，他们的刑期从11个月到12年不等。该团伙主要是针对试图绕过中国现金携带限额的国际大学生。中国公民每年出于个人目的向境外转移的资金不得超过5万美元(3.8万英镑)。为对此进行监管，公民必须通过在中国银行开设的外汇账户处理所有交易。但是，一些人通过“地下银行”来规避这一限制。英国国家犯罪署(NCA)2019年的一份报告称，这种做法可能“在英国的中国侨民中广泛存在”。伦敦北部斯托克纽因顿的官员发现，2020年2月至2023年6月期间，该群体通过“地下银行”洗钱5500万英镑。2022年12月，警官同时执行了两项逮捕令。在搜查位于伦敦金丝雀码头的第一个地址时,他们发现29岁的舒晓宇（Xiaoyu Shu）和28岁的王银英（Yin Ying Wang）藏匿在衣柜里的手提袋中藏有超过104,000英镑。第二项逮捕令是在28岁的黄云晨（Yunchen Huang）的住所执行的，警察在那里发现了多台现金点钞机和钱袋。警方从该团伙手中缴获了价值近50万英镑的资产。专家发现,舒晓宇和黄云晨使用一款中文通讯软件向大学生出售英镑,以规避外汇交易限制。他们还发现,舒和黄在为一个人工作，此人安排他们收取大量现金,有时一次多达25万英镑。但是，舒晓宇和黄云晨不知道这个人的身份，并被告知要拍一张5英镑钞票的照片，包括纸币上唯一的序列号。然后这张照片被传递给快递员，以便双方在都不知道对方身份的情况下进行交易，从而防止链条中的其他人被捕后向警方提供信息。警官还发现,同样来自金丝雀码头的28岁的刘鹏（Peng Liu），和26岁的李昂（Ang Li）通过经营未注册的货币业务协助该团伙。警官于2023年6月搜查他们在金丝雀码头的地址时,发现了点钞机和14600英镑。随后，警官确认了29岁的王琪(Qiji Wang)是团伙的头目,他住在曼彻斯特。在搜查他的住所时，他们发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡和一台现金点钞机。28岁的陈若兰(Ruolan Chen)也住在曼彻斯特,她被发现协助该团伙经营一家未注册的货币服务企业。斯托克纽因顿(Stoke Newington)主动犯罪小组的扎克·罗(Zach Rowe)警官说：“这种大规模的洗钱，容易催生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪行为。”

小编有话说小编在这里提醒大家，千万不要因为贪图便宜和一时的利益，而造成更大的损失，还是要通过正规途径来兑换英镑。

下期精彩继续

END