根据最高人民检察院2025年3月8日发布的《最高人民检察院工作报告》，检察机关在2024年指导广东、北京等地检察机关对“恒大系”案件42人、“中植系”案件49人依法审查起诉，标志着两起重大金融风险案件进入司法深水区。
“恒大系”案件进展
涉案人员与罪名：审查起诉的42人包括恒大创始人许家印、前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣及许家印前妻丁玉梅等核心高管，指控罪名涉及金融诈骗、非法集资、财务造假、违规转移资产等。案件背景：恒大集团自2021年爆发债务危机，负债超2.4万亿元，其旗下P2P平台恒大金服未兑付本息最高达340亿元。许家印家族被曝通过技术性离婚、境外转移资产等方式隐匿资金，2024年恒大以公司名义追讨许家印等7人违规支付的股息及酬金约60亿美元。司法行动：2023年9月许家印因涉嫌违法犯罪被采取强制措施，其子刘永灼等高管相继被刑拘。目前案件已进入审查起诉阶段，后续将进入审判程序。“中植系”案件进展
涉案规模与罪名：中植系负债规模达4200亿-4600亿元，2024年8月北京市检一分院以涉嫌非法吸收公众存款罪对原董事局主席高某某等49人提起公诉。案件背景：中植系旗下财富公司理财产品大面积违约，2023年11月宣布资不抵债并申请破产清算。其资金运作模式以高息理财吸引投资者，但80%资金用于借新还旧，仅20%用于实际项目。司法追偿：2023年11月北京警方立案侦查，对解某某等高管采取刑事强制措施。目前案件已进入审查起诉阶段，重点追查资金流向及跨境资产。案件意义两起案件体现了国家层面对金融风险的专项治理，最高检协同金融监管总局完善执法协作机制，2024年共起诉金融诈骗、破坏金融管理秩序犯罪2.5万人，证券类犯罪825人，洗钱犯罪3032人。通过司法追责与跨境协作，力求最大限度挽回投资者损失，维护金融市场秩序。
