现年67岁的张美兰(Truong My Lan),越南地产大亨、女首富张美兰3月5日在越南胡志明市受审。越南检察官在3月19日的辩论中向法院呈请,判处该国有史以来最大的金融欺诈主谋张美兰死刑。检察官认为:“后果极其严重且无法挽回,必须对张美兰进行严厉的处罚,将她驱逐出社会,建议法院判处“最严厉的刑罚”。
检方指出,尽管张美兰积极参与慈善事业,特别是在疫情期间,还获得国家领导人的表彰,但其对社会造成的后果完全无法用财产补救。
3月19日上午,经过两周的审理,张美兰(Van Thinh Phat集团董事长)和其他涉案的85名与西贡商业股份银行(SCB)的不法行为有关的审判进入辩论阶段。庭审期间,除张美兰外,其余人都承认了犯罪行为。
张美兰是越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团(Van Thinh Phat)主席。2018年2月至2020年10月期间,通过多达1000家空壳影子公司、贿赂勾结政府官员、利用非法控制的西贡商业银行,夺取发相当于越南2022年国内生产总值11%的资金,约120亿美元(8640亿人民币)。
张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间,从胡志明市的西贡商业银行(SCB)总部搬走44亿美元现金,运送到到张美兰的豪宅和万盛发集团总部。
被告人张美兰以“贪污财产罪”、“行贿罪”、“违反信贷组织活动中的贷款规定罪”遭起诉。其余被告人为41名SCB银行领导和干部,15名原国家银行干部,3名原政府监察总署干部等。
张美兰,是越南第四代华人,祖籍广东省汕头,是万盛发集团创始人,该集团的业务覆盖房地产、交通基础设施等领域,是越南最大的私营房地产企业。2022年10月8日,越南警方宣布拘留张美兰和相关人员
在张美兰之前,已有多个越南地产大佬因为违法行为被捕,最著名的两个案例就是新皇明和FLC集团。新皇明集团先后发行9次债券,总价值高达10万亿越南盾。新皇明把这些债券打包成可以投资的衍生品,然后通过许诺高收益等手段诱骗投资者购买。新皇明集团董事长杜英勇在2022年4月被捕。越南房地产开发商FLC集团董事长郑文决则在2024年3月因涉嫌操纵证券市场被捕。