胡先生是一家烟酒超市的老板，今年2月18号他接到了一笔21瓶五粮液酒的订单，可对方转账后，胡先生的银行卡竟然被冻结了。这是怎么回事呢？
"大客户"从天而降，30瓶五粮液轻松成交今年1月5号，一个网名叫旭旭的男子添加了胡先生的微信，对方说需要购买30瓶五粮液，并很快给胡先生打来了3万元的货款。
胡先生：当时他一共要了30瓶酒，相当于说就是3万块；然后他找我要我的银行卡号，他说他现在有事不方便出面，然后他就转的银行卡给我。
随后男子安排车子将货物拉走，一个月后男子再次联系了胡先生，这次对方要购买21瓶五粮液。
胡先生：他要了21瓶酒一共2万块钱，然后他跟我说钱到账了，然后我查我的手机银行，也收到了这笔货款刚好2万。他也是跟第一次一样，叫了个货拉拉，把我的货这21瓶酒拉起走了。
第二单21瓶酒到账2万，银行卡却突然被冻结男子把酒拉走后，胡先生准备把收到的货款转给供货商，此时他却发现自己无法转账。到银行查询，结果更是让胡先生大吃一惊。
胡先生：银行给我说的我的银行卡被司法冻结，说我涉嫌转移诈骗资金，被异地警方冻结。
记者：现在这种情况对你有什么影响呢？
胡先生：影响就是他不光冻结了我的涉案金额2万的货款，甚至把我那张卡所有的余额全部冻结了，我名下的所有其他银行卡也给冻结了线上交易。
因为我是一家小超市，平时需要进货收款，对我们影响非常大。
随后胡先生也尝试联系了这个网名叫旭旭的人，但对方已经不再回复信息。
目前胡先生已经报警，通过警方调查，向胡先生付款的是黑龙江的一名受害人缪某；付款的资金属于诈骗资金，目前案件还在进一步调查中。
诈骗新套路：用商户洗钱，店主成"替罪羊"在网上查询到，近段时间此类案件在全国已经发生了多起，不法分子利用烟酒店、黄金店转移诈骗资金，不少商户的银行卡账号因此被冻结。
胡先生也想借自己的经历提醒大家，遇到所谓的大客户一定要提高警惕。
胡先生：他一次性要20瓶30瓶，对我们这个店来说还是比较少的客户，当时心里肯定很高兴噻。我觉得以后不管熟人还是陌生人交易，一定要见到对方本人，而且要保证付款就是他本人付款，警惕这种大额电信诈骗。
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