阜阳一金饰珠宝店内频繁出现大额资金交易,金额超300万元,警方:洗黑钱!

安徽吃喝玩乐 2023-09-15 14:12:08

离谱啊,

阜阳一珠宝店频繁

出现百万元大额交易,

金额高达300万元,

老板明知道店员洗黑钱,

还提供帮助,

知法犯法!

据安徽警方微信公众号9月13日消息,近期,安徽阜阳警方发现,临泉县某金饰珠宝店内频繁出现百万元的大额资金交易。

民警调查发现,今年7月份以来该店销售员田某敏通过出售大量黄金,帮助诈骗分子“洗钱”赚取非法利益;而店老板李某芹为获得更多非法利益,在明知店员为涉诈人员“洗钱”的情况下,仍安排店内其他销售人员为其提供帮助。

为躲避警方侦查,李某芹与田某敏、韦某燕等人,与涉诈人员转移到店铺外实施交易。

9月8日,民警将李某芹、田某敏、韦某燕等8名嫌疑人抓获。经查该金店为涉诈人员洗钱金额已超300万元。

目前,李某芹等8人已被依法采取刑事强制措施。

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