近日,博洛尼亚省一名经营游戏厅的华人男子因涉嫌参与黑手党国际贩毒活动,被警方逮捕,
意大利《共和国报》消息,近期,意大利警方对黑手党组织“光荣会”的国际贩毒活动进行了调查。期间,警方一名卧底打入黑手党内部,并参与了金额约为80万欧元的洗钱活动。
根据卧底提供的线索,警方摸清了犯罪组织的网络架构和运作方式。同时,调查人员成功进入了犯罪成员使用加密聊天软件“Sky Ecc”的内部通信渠道。
警方发现,博洛尼亚省一名华人男子在国际贩毒交易中充当着洗钱的关键角色。该华人男子涉嫌协助黑手党成员将至少500万欧元的资金转移到境外,同时收取了3%的服务费。
经查,这名华人男子和妻子在博洛尼亚省经营一家游戏厅,无任何犯罪前科,此前从未引起警方的注意。
“有一次,(黑手党成员)在早上8点支付了资金,刚过中午,这笔钱就到了哥伦比亚的毒贩手中。”一名负责此案的调查人员称,“这比任何银行系统都迅速,比任何跨国公司都高效。”
据报道,另有4名华人也涉嫌参与了洗钱活动。目前,警方已对44人采取预防性羁押措施,扣押总价值逾5000万欧元的资产,其中包括银行账户、现金及数十公斤毒品。
(意烩原创,编辑:舒廖,翻译:莎莎,图片来源:Pixabay网,转载请注明意烩:oushitalia)