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编译：李孟买

9月19日，国际特赦组织今天表示：“金融行动特别工作组”在其相互评估报告中就印度非营利部门面临的滥用风险对印度政府提出了批评。报告还指出，印度推迟了根据洗钱和反恐法律提起的诉讼。

该报告基于对印度打击非法融资措施的第四轮评估，强调“对非营利组织采取基于风险和教育的方式”的“迫切”需要。

“全球金融监管机构强烈呼吁采取‘优先行动’，其中之一就是确保印度公民社会不会以洗钱或恐怖主义融资为借口受到不必要的骚扰和恐吓。尽管印度政府可能只强调金融行动特别工作组关于印度的报告中的积极因素，但他们不能轻易淡化他们因部分遵守保护非营利部门合法活动的措施而受到的指责，”国际特赦组织印度分会董事会主席阿卡尔·巴特尔表示。

报告显示，印度仅“部分遵守”了金融行动特别工作组的第8条建议，该建议要求打击洗钱和恐怖主义融资的法律法规仅针对那些通过仔细、有针对性的“基于风险”的分析确定为易受恐怖主义融资滥用影响的非营利组织。

金融行动特别工作组的报告中指出了三个重要问题，包括印度所得税部门无法证明其监控和宣传工作优先关注被确定面临恐怖主义融资滥用风险的7500家非营利组织。

其次，金融行动特别工作组还指出，印度非营利组织必须遵守的繁琐的注册和审计要求“并非总是基于风险，或基于与[他们]的协商而实施，以避免对他们的工作产生负面影响”。

第三，金融行动特别工作组承认，2020年《外国捐款（监管）法》修正案是在没有与非营利组织充分协商的情况下实施的。因此，“影响了他们的活动或运营模式”。印度政府已经利用《外国捐款（监管）法》切断了数千个民间社会团体的外国资金，过去十年中，超过20,600个非政府组织失去了接受外国资助的许可证，其中许多组织长期以来一直在印度促进人权。

此外，报告还强调，根据《非法活动（预防）法》和《防止洗钱法》起诉的延迟“导致大量未决案件和被告被司法拘留，等待案件审理和结案”。这种拖延表明，这些法律可能被滥用来打压人权捍卫者，确保以严格的保释规定、长期拘留和漫长调查为特征的刑事诉讼成为惩罚手段。

在拟议的“优先行动”中，该监管机构建议印度应确保采取基于风险的方法，包括对非营利组织进行更有针对性的协调宣传，以了解其恐怖主义融资风险。考虑到根据这些法律逮捕率高、定罪率低，金融行动特别工作组还建议印度解决根据《非法活动（预防）法》和《防止洗钱法》完成起诉的延迟问题。

此前，国际特赦组织的研究记录了印度当局如何滥用金融行动特别工作组的建议，包括通过制定严厉的法律来扼杀非营利部门。这些法律反过来被用来提出与恐怖主义有关的指控，并阻止组织和活动人士获取重要资金等。

阿卡尔·帕特尔说：“国际特赦组织一直在强调当局如何利用这些法律来针对、恐吓、骚扰和压制批评者。政府需要与非营利部门协商，制定有针对性、适度且不过度的措施，使《公平信用报告法》和《不正当行为行为法》等法律符合国际人权标准。印度政府必须认真对待金融行动特别工作组报告建议的优先行动，并以基于风险的方法调整其行动，以阻止印度反恐和反洗钱法对敢于持不同政见的非营利组织、人权捍卫者和活动人士进行迫害。”

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