资料：宾阳女子刘某在微信上谎称有大量现货出售，在获取咨询对象信任后，要求对方先行转账，再以虚假订单号截图给被害人，并将其拉黑的方式骗取他人钱财。被告人刘某通过上述方式骗取3名被害人共计7328元。归案后，刘某主动退还了3名被害人7328元。图文无头

宾阳：团伙将现金送到宾阳，嫌犯进账近2000万

2020年11月至2021年3月期间，被告人吴某、谢某、邹X兵（另案处理）等人为谋取利益，在明知转入自己名下账户的钱款系犯罪所得的情况下，为上游犯罪分子江军（另案处理）提供各自实名银行账户（其中吴某提供其名下六个银行账户、谢某提供其名下五个银行账户），收取犯罪资金，并根据江军指示，将收取的钱款取现并结伙送往广西省宾阳县交于陌生接头对象。被告人吴某、谢某非法获利分别为3万元人民币（币种下同）、2.5万元。

2021年2月8日至2月14日期间，被害人龙某萍通过互联网网友介绍下载“GTC”投资平台投资虚假的外汇买卖后无法提现，平台关闭，累计被骗损失共计90万元。其中，50万元被骗款项转入被告人吴某、邹忠兵（另案处理）等人的银行账户，后经上述被告人的银行账户取现。

宾阳资料：林某被韦某以帮助其儿子转学到宾阳县城某小学，需收取4万元人民币中介费为由，骗取了受害人20000元，学没转成，钱也不退，人已联系不上。图文无头

经福建德健会计师事务所审计，被告人吴某使用其名下银行卡账户收取陌生人汇入资金共计19358564.68元，汇出江军指定账户资金19358151.66元，其中取现类金额共计9630658元。被告人谢某使用其名下银行卡账户收取陌生人汇入资金共计13328191.50元，汇出江军指定账户资金13337375.43元，其中取现类金额共计7703500元。

【参考资料 福建省宁德市蕉城区人民检察院起诉书蕉检刑诉243号】