巴西联邦警察在圣保罗州和米纳斯吉拉斯州的15个城市开展打击金融犯罪行动。《圣保罗页报》

【南美侨报网编译邹行8月29日报道】8月28日，巴西联邦警察在圣保罗州（São Paulo）和米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）的15个城市开展打击金融犯罪行动，警方对涉案企业总部、汽车经销店等多个地点进行了搜查，至少有14人被捕。

巴西“G1”网站报道，据调查，涉案团伙开设了两家未经巴西央行授权的数字银行——Inovepay和T10Bank，以此来实施洗钱等非法活动，涉案金额高达75亿雷亚尔。

警方执行了法院签发的7份预防性逮捕令、7份临时逮捕令和60份搜查扣押令，并要求冻结涉案人员相关账户中的8.5亿雷亚尔资金。

共有200名警员参与了行动。缴获的物品（如装有现金的手提箱）被送往位于圣保罗州坎皮纳斯市（Campinas）的联邦警局。联邦税务局也对接受调查的企业进行了罚款。

此外，法院还授权暂停涉案团伙用于掩盖违规交易的194家公司的经营活动，以及吊销两名律师和四名会计师的注册执照。

据联邦警察介绍，数字银行又被称为“金融科技公司”。涉案的两家数字银行在传统银行开户，并通过互联网上的秘密账户帮助客户在传统银行系统内进行交易。换句话说，两家机构充当了客户交易的“中间人”，汇款账户和收款账户之间没有实际关联。因此，这种交易方式易被犯罪团伙以及拖欠劳工工资和逃税的公司所利用。

调查期间，巴西银行联合会（Febraban）向联邦检察院（MPF）报告了这些违规行为。除了在传统银行开设账户外，犯罪团伙还以子公司的名义使用信用卡刷卡机，存在洗钱的嫌疑。

Inovepay公司董事长帕特里克·伯内特（Patrick Burnett）也是被捕的嫌疑人之一。不过，该公司已经发声明否认参与非法活动，并强调他们是一家从事支付相关的技术公司，并非金融机构或数字银行。