【南美侨报网编译乔莯报道】哥斯达黎加近日宣布，为遵循反洗钱金融行动特别工作组（FATF）提出的《四十条建议》，全国约1万名公证人员和非营利组织将实施严格的控制措施，以维护国家金融体系的安全。 哥斯达黎加《世界报》报道，世界合规论坛（WCF）近日在哥斯达黎加举办，主要内容包括如何保护机构和企业免受洗钱和有组织犯罪的侵害，涵盖网络犯罪和公证人角色等多个专业议题。 哥斯达黎加毒品研究所（ICD）负责人费尔南多·拉米雷斯·塞拉诺（Fernando Ramírez Serrano）在会上透露，研究所将与公证人员合作，开展拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）2026年评估工作，以检验《四十条建议》的落实情况。尽管面临诸多挑战，这种公共和私营机构之间的跨行业合作还是有助于提升国家的合规评级。 非营利组织是指，不以经济利益为目标，致力于在社会、艺术、文化等领域取得成就的机构。世界合规论坛主席兼洗钱和犯罪研究基金会（FELADE）负责人何塞·克萨达（José Quesada）指出，当非营利组织涉及国际资本时，其资金来源可能与一些有恐怖主义融资问题的国家有关。为此，哥斯达黎加金融机构总监管局（SUGEF）已依法对50个非营利组织进行了登记，以评估它们是否面临非法资金渗透的风险。 根据经济与和平研究所（IEP）发布的全球恐怖主义指数，哥斯达黎加今年面临的恐怖主义威胁有所下降，但来自有组织犯罪的安全挑战却与日俱增。根据FATF的最新建议，对非营利组织的监管有望降至“监视”层面，其注册要求将有所减少，前提是需对现行法律进行适度修改。 根据相关规定，从事公证工作的人员必须在司法与和平部下属的国家公证局（DNN）进行登记。国家公证局负责人马里亚诺·希门尼斯（Mariano Jiménez）表示，公证人员作为国家赋予信任的律师，拥有验证行为或合同的权力，以维护国家法律的安全。由于他们的参与，房产交易等许多商业活动得以顺利进行。 高级公证委员会主席加斯顿·乌莱特·马丁内斯（Gastón Ulett Martínez）解释，面对迅速变化的法律法规，公证行业必须不断更新，以满足合规要求，并更好地应对潜在风险。公证行业规模庞大，需要各机构之间的紧密协调，以侦查洗钱行为、开展相关研究，并与国家登记处和国家档案馆等机构进行有效对接。 联合国和平大学（UPAZ）校长弗朗西斯科·罗哈斯·阿拉维纳（Francisco Rojas Aravena）强调，腐败是有组织犯罪的主要因素之一，如果不采取有效措施予以打击，必将加剧有罪不罚的现象，从而影响企业和司法系统的健康发展。他认为，增强透明度是对抗腐败的关键措施。在拉美地区，只有包括哥斯达黎加在内的少数国家能够保持较高的透明度，而其他国家则面临严峻挑战，民主程度相对较低。