在我国，虚拟货币不属于法定货币，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。各相关部门通过陆续出台的一系列法律法规对此进行了明确。
1、假冒的“WTAI”APP：冒牌骗局，虚拟货币类投资理财诈骗
不法分子冒充“WisdomTree管理有限公司”的名义，制造并散布涉诈APP，虚构推广“SPDR S&P 500ETF”、“ARK Innovation ETF”、“SPDR S&P Biotech ETF”等超高额返利理财项目。
据网友反馈，该应用无法通过正规途径下载，只能从第三方链接、二维码下载，下载时候提示，该应用未在相关部门备案，收取款账户为虚拟货币，涉嫌诈骗、洗钱。
同类型案例：投资“虚拟货币”赚大钱？峄城公安破获一起投资理财诈骗案
近日，坛山派出所联合分局刑警大队破获一起理财诈骗案件，远赴内蒙古将犯罪嫌疑人侯某某抓获。
经查，2024年3月，犯罪嫌疑人侯某某为赚取虚拟货币变现牟利，利用某投资理财诈骗平台，以投资出售平台虚拟币为由，诱使被害人彭某在平台内进行投资，后期该平台被关闭，导致彭某被诈骗96000余元，其中19761元直接转入犯罪嫌疑人侯某某账户中。
2、伪造的“voi”APP：资金盘类型诈骗
此前芒市警方就发布过公告《@所有人 千万警惕VOI某某车等资金盘类型诈骗》。
3、“思洣客”理财项目：拆分盘骗局，涉嫌传销
4、“As王牌股票”理财项目：拆分盘骗局，涉嫌传销
同类型案例：以案释法丨名为投资理财，实为发展下线搞传销
何进等人加入境外MBI集团后，以投资理财为名，要求参加者以缴纳费用，购买虚拟货币M币获得加入资格。会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级，直接或间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。法院审理认为，何进等人行为均构成组织、领导传销活动罪。
5、“寰球智算”项目：网友反馈，该项目已经崩盘跑路，参与者请积极报案
6、假冒的“慈联”APP：冒牌骗局，虚假投资理财类诈骗
不法分子冒充“中国慈善联合会”的名义，伪造并散布涉诈APP，虚构理财项目实施诈骗活动。
7、伪造的“圆梦钱包”APP：民族资产解冻类诈骗8、伪造的“乡村振兴”APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家“乡村振兴局”的名义，打着扶贫的旗号，非法搜集个人信息，实施诈骗活动。
9、河北平债2900传销：异地聚集式传销，该传销组织打着平债的幌子，采用中绿传销的模式发展下线。鼓吹投资2900可以拿170万元。
10、威海53340传销：异地聚集式传销，五星制传销，该传销组织是由1040传销演变而来，采用传销惯用制度五级三阶制发展下线。
11、宁夏33500传销：异地聚集式传销该传销组织以“西部大开发工程”和“人力资源双向阳光扶贫项目”为幌子，通过上课“洗脑”、出任务“串老乡”、转环境“考察项目”、投资办理申购等方式，诱骗大量群众加入，并根据级别和发展的下线人数申购的份额来计算返利。
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