很多粉丝一定很好奇,国内一些连ABC都不认识的富豪,究竟是如何取得海外国籍,并把资产转移到国外的?
今天我们就通过一个真实的案例,聊一聊这个问题。
下图的这个人名叫田文军。
由于十几年的小心谨慎,除了这张护照上的证件照外,他没留下任何影像。
这位田老板只有初中文化,毕业后,托家里的关系,把他送进了山西的物资局工作,后“下海”经商,伙同几个做粮食生意的二道贩子,成立了一家农贸公司,打着“助农”“富农”的幌子,从30多家银行,骗了近2700亿的贷款。
2018年事发后,田文军带着一家四口逃到了泰国,但泰国离国内太近了,并非久留之地。于是,他火速联系了一家名为“海豚财富”的伦敦公司,委托他们帮自己搞定英国身份。
本来,按照英国的法律,像田文军这样上了“红色通缉令”的人,是无法申请英国身份的。但海豚财富“艺高人大胆”,许诺只要钱给够,别说英国绿卡,“伦敦户口”都能给你办下来。
很快,海豚财富向田文军推荐了一个投资移民的项目:外国人只需在英国投资200万英镑,开个公司,雇佣几个本地人,帮助解决下就业问题,便可获得绿卡,持绿卡住满两年,还可申请英国国籍,彻底跟中国说拜拜。
田文军表示钱不是问题,自己从国内带出了110亿,200万英镑算什么?关键是要快。
海豚财富回复:快没问题,加钱就行。
双方一拍即合,田文军出1000万磅,海豚负责搞定4张绿卡。
1000万账后,海豚帮田文军全家伪造了一套美国华人的假身份,并注册了4家“皮包公司”,以满足雇佣20个当地员工的要求,田文军一家顺利拿到了绿卡,顺利到田文军不敢相信。
从此,他对海豚财富的实力深信不疑。
移居英国后,双方的交易还在继续。
在海豚的建议下,田文军在伦敦富人区买了两套别墅,一套自己住,一套当投资;又在考文垂——英国教育质量最好的地区之一,买了两套学区房,方便一双儿女接受最正宗的英伦贵族教育。
在伦敦,田文军每天睡到自然醒,上午刷刷手机,看看抖音,用微信和国内的父母视频一会;下午去华人开办的学校,学英语,不知道是年龄大了,还是智商不行,学了一年,他认识的单词不超过100个,索性不学了,出门就让会英语的老婆陪着,生活倒也轻松惬意。
可谁都没想到的是,就当田文军一家旅居英国快满两年,即将拿到英国国籍之际,海豚财富突然被英国金融监管局“抄”了!理由是,他们协助外国人利用投资移民的漏洞,非法取得绿卡。金融监管局宣布,在查清真相前,海豚财富经手过的移民业务全部冻结。
眼瞅着煮熟的鸭子飞了,田文军全家蒙P了。
据调查,海豚财富的背景非常复杂,母公司在美国,伦敦分公司成立8年来,只聘用了30名员工,却管理着价值12亿英镑的资产,公司每人每月的交易流水高达上千万英镑。
海豚财富被立案后,美国母公司当机立断,直接宣布破产,试图销毁制造假文件,协助客户非法移民英国的犯罪证据。
不查不知道,一查吓一跳。海豚经手的500名客户,有近300名涉嫌伪造材料,骗取绿卡,而且这些问题客户大部分来自亚洲地区。
由此我们可以看出,海外早有一套成熟的产业,专门服务国内的富豪,帮他们把钱和家人一起转移到欧美国家,并且提供金融托管业务,把钱“洗”干净,变成实体资产,使得国内无法追赃。
海豚一案,拔出萝卜带出泥,让警方找到了在国内消失近3年的田文军。很快,一封请求英国警方协助查封田文军在英资产的文书,从国内发到了伦敦警务厅。
田文军拿出了“润人”法宝,高喊:“我遭到了XXX的迫害!XXX对一名合法商人实行跨国镇压!”往国内泼脏水。
这种口号,早几年喊喊还有用。可惜,近几年,英国上下弥漫着一股对移民的仇视,逮到这种非法移民的案子,嫌疑犯还有钱,当然要大办特办,彰显大英的“法治精神”了!
伦敦法院问:既然你说自己是无辜的,被迫害了,那你买四套房子的钱哪来的?能出示一下出示一下转账记录吗?
田文军的钱,都是海豚帮他“洗”出来的,至少经过两百多家金融机构的手,根本无法提供合法的转账证明。想找海豚帮忙,海豚已人去楼空,30多名员工拍拍屁股回美国了。
由于一直拖着拿不出证明,前几日,伦敦法院正式下令法拍田文军购买的四套房产,起拍价1.2亿人民币。
法拍所得全部充公,用于当地社区的行政开支。
田文军暴跳如雷,怒斥伦敦法院“是XXX的同路人”;他儿子的入学申请,也被考文垂大学驳回了;他老婆拿了600万的私房钱,补贴家用,结果钱刚存到银行,立刻被当成赃款,充入国库了……全家成了黑户。
本来,田文军想去泰国,再找出路,但伦敦警方表示:在调查清楚问题之前,不得离开英国。
田文军怒骂:你们把我房子法拍了,我TM住哪儿?
英国警察让老婆翻译给他听,说:我们会为您和家人提供一套80平米的公租房,结案前,你们一家可以住在那里。
离开之前,警察还特意叮嘱:每周要来警局报到一次哦!
这下,田文军终于认清了形势——他现在就是一只待宰的“金猪”,在吐出100亿之前,哪儿都去不了。
更令他感到恐惧的是,由于没按照计划拿到英国国籍,所以他现在还是中国籍,等调查结束后,一定会被并遣返回国。
那时,才是算总账的时候。
据熟悉田文军的律师透露:他们夫妇正在与英国政府洽谈认罪协议,争取宽大处理,想以“难民”的身份,永远留在英国。
但代价呢?很可能是献出100多亿的非法所得。
从国内的顶级富豪,沦为英国“难民”,田文军为了“润”,可真够“拼”的。
作者:9527