全球最大比特币洗钱案中案落槌华裔女子获刑6年8个月

睿智的山雀 2024-05-26 08:19:50

近日,英国伦敦一家法院对一起震惊两国的跨国洗钱案作出判决,华裔英国籍女子Jian Wen因协助雇主洗钱,被判处6年8个月有期徒刑。这起案件不仅因其涉及的巨额比特币而备受瞩目,更因涉及中国多年前的一起非法吸收公众存款案,引发了广泛关注。

Jian Wen,一个原本在英国过着普通生活的华裔女性,却因一次偶然的机会,成为了这起跨国洗钱案的关键人物。据调查,Jian Wen在2017年通过一则招聘广告,成为了化名“Yadi Zhang”的钱志敏的助理。钱志敏正是中国蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使,该案涉及资金高达430亿元,受害投资者遍布全国31个省、市、自治区。

在成为钱志敏的助理后,Jian Wen的生活发生了翻天覆地的变化。她从原本的地下室搬到了月租高达1.7万英镑的六居室公寓,开始大肆购买奢侈品,并频繁进行“环球旅行”。此外,她还在欧洲和迪拜等地购买了多处房产,过上了极其奢华的生活。

而这一切的奢华背后,却隐藏着巨大的犯罪阴影。英国警方在调查中发现,Jian Wen所支付的购房款来源不明,且与她申报的微薄收入极不相符。经过深入调查,警方最终在她的住所中搜查到了一台藏有巨额比特币的电脑。这一发现,让这起案件更加扑朔迷离。

经过数年的审理和调查,伦敦南华克刑事法庭最终裁定,Jian Wen在2017年至2022年间,协助钱志敏洗钱150枚比特币的罪名成立。面对这一判决,Jian Wen始终坚称自己是被钱志敏欺骗和利用的,她只是一个“按下比特币交易按钮的中间人”,对自己的行为并没有清晰的认知。

然而,法庭并没有采纳她的说辞。法官Sally-Ann Hales在宣判时表示:“这是一种复杂且涉及重大计划的犯罪行为,我毫不怀疑你知道自己在做些什么。”最终,Jian Wen被判处6年8个月有期徒刑。

与此同时,这起案件的另一关键人物钱志敏也在今年4月被英国警方羁押并出庭面对刑事指控。钱志敏在法庭上坚称自己无罪,但她的狡辩显然无法掩盖她的罪行。

这起跨国洗钱案不仅揭露了金融犯罪的严重性,也再次提醒人们要警惕身边的金融风险。在这个信息高度发达的时代,我们每个人都应该保持警惕,不被金钱和奢华所迷惑,共同维护一个安全、稳定的金融环境。

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睿智的山雀

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