“民族资产解冻”类诈骗犯罪是一种借助互联网传播，集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。

早期不法分子谎称历史上各朝代以及国民党在大陆和海外遗留保存了巨大财富，国家现委托一些民间组织或者企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗受害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。

现在的民族资产解冻类诈骗团伙通常打着国家、民族旗号，通过伪造国家机关公文、证件、印章，编造国家相关政策等手段，虚构“民族资产解冻”“养老帮扶”“精准扶贫”等投资项目，诱骗受害人缴纳“项目启动资金”“会员报名费”投资入股，以此非法募集并骗取钱财。

“美丽新农村”APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，制作并散布一系列涉嫌欺诈的APP，虚构“新农村安置房基金”、“高标准农田项目建设基金”、“乡村非遗文旅专项扶持基金”等高额返利理财项目实施诈骗活动。

诈骗分子还以传销形式的返佣模式诱使受害者发展下线。受害者通过虚拟平台发放的邀请码拉人入盘，本人账户上就可以得到返佣。

根据网友提供的资料分析，该项目下载链接IP地址来源境外。

该应用无法通过手机应用商城下载，只能通过第三方链接、安装包下载，下载安装时提示该应用未在相关部门备案，收取款账户为第三方公司。

“静安产业”APP：近期，有网友反馈，有朋友给他推荐一个名为“静安产业”的投资理财平台，该项目宣称投资最少5000元，每天有2%收益每天返还2%利息，180天后返回本金。

根据网友提供的资料，该应用在手机应用商城查询不到，只能提供第三方链接、安装包下载，下载时候提示：此应用可能为境外应用、单机应用或未履行ICP 备案手续。

经查，这是理财项目冒充上海某公司的名义，虚构“兴发广场美湾二期项目”、“大唐蒲城桥陵农光互补发电项目”、“远洋渔业基地供热项目”等高额返利理财项目实施诈骗活动。

“中国算力”APP：民族资产解冻类诈骗

“智天交易所”项目：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充智天金融的名义，虚构项目实施诈骗活动。

“小时代”拆分理财：拆分盘，涉嫌传销，据网友反馈，去年经朋友介绍，接触了解到一个名为“小时代”的拆分理财项目，今年改名为“3W”，参与后前期还能赚钱，可后期被项目方单方收割。

AS王牌理财：拆分盘骗局，涉嫌传销骗局

同类案例：涉案1800余万元 杭州法院审理一起“胜威国际”网络传销案

杭州市临安区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以投资“胜威国际代币投资平台”、“ＶＶ农场”、“ＡＭＣ平台”获得高额回报为名开展传销活动，两名被告人加入该组织后，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪。

“圆梦钱包”APP：民族资产解冻类诈骗，据网友反馈，该项目冒充国家某部门的名义，打着共同富裕将落地的名义，虚构推广“强军基金”“国债逆回购”等高回报理财项目实施诈骗活动。

太原百姓共富直通车18600：民间互助理财类传销骗局

烟台海阳49800：民间互助理财传销骗局

威海50300/52000：五星制传销骗局，该传销组织宣传投资50300/52000元，出局赚800万，是1040传销变种。

济宁金乡43500：异地聚集式传销

河北中绿平债2900：中绿传销变种，不法分子打着平债的幌子，延用中绿传销的模式，鼓吹投资最低投资2900元加入该传销组织，出局赚1.5个亿，还可以解除掉贷款。

福州罗源连锁经营1040：南派传销，该传销组织谎称“1040阳光工程”是受国家政策扶持，为当地经济建设服务的国家项目，竭力宣传每个参与人员缴纳人民币69800元的全额入门费后，以层层发展下线，经过两、三年的资金运作后即可轻松赚到1040万元为幌子，从而诱骗新人不断加入。

同类案例：【打“传”】审理“1040”传销案 这个团伙欺骗的是亲情、信任

黄某芬等20人涉嫌组织、领导传销活动罪在罗源县人民法院开庭审理，该传销组织人员覆盖江苏、浙江、安徽、宁夏、福建等多个省份。嫌疑人黄某芬、黄某光夫妇等人深陷传销，明知拿不回本钱，却还不断将亲戚、朋友“拉下水”。

2013年10月，嫌疑人黄某芬、黄某光夫妇在安徽省合肥市滨湖新区加入“1040阳光工程”（即自愿连锁经营业）传销组织，同年12月该传销团队转移至江西省南昌市象湖新区，2014年3月又转移至福建省罗源县。

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