（深圳深度调查）一桩涉案金额超千万的离奇诈骗案，将沃尔玛旗下山姆会员店推上风口浪尖。深圳20余家企业主联名举报：前员工张某利用职务之便，通过伪造合同、冒领货物等手段疯狂套现，受害者最高损失达800万元！更惊人的是，山姆对公账户竟成"诈骗帮凶"！
时间线曝光
2021年2月：张某从山姆会员店深圳龙岗店离职
2023年9月：以"大单经理"身份联系企业主杨先生，展示伪造工牌
2023年10月：通过山姆对公账户收取651万元货款
2023年11月：货物离奇消失，张某失联
三重犯罪证据
公章陷阱：提供的退款申请表盖有山姆公章（经鉴定为伪造）
账户双簧：对公账户收款后立即转入个人账户（银行流水显示异常）
系统漏洞：门店系统仍显示张某为在职员工
集体沦陷：受害者含知名企业主在深圳龙岗警方提供的受害者名单中，涉及餐饮、酒类、贸易等行业：
受害者涉案金额损失金额交易特征李总（酒商）1200万600万三次通过张某采购茅台王总（餐饮）800万全额损失收到盖假章的提货单陈总（贸易）500万300万张某提供"内部采购价"诱饵受害者自述"我们都是老客户，看到是山姆对公账户才放心转账！"酒商李总展示的聊天记录显示，张某多次发送带有"沃尔玛中国"水印的采购文件，甚至谎称"需预付30%保证金"。
沃尔玛中国在事发48小时后召开紧急发布会，但回应引发更大争议：三大疑点
自相矛盾：声称"完成交付"却拒绝提供物流单号
免责条款：《大单购物协议》第12条"不审核授权身份"涉嫌违法
系统失职：门店系统未及时更新员工状态（涉事门店仍保留张某工牌照片）
法律专家点评"这根本不是简单的民事纠纷！"北京知名律师张明指出，根据《反不正当竞争法》第8条，企业对离职员工权限管理存在重大过失，应承担连带赔偿责任。
经调查，涉案对公账户存在异常操作：
651万货款中：550万货物离奇消失，剩余101万流向不明
银行监控漏洞：大额转账未触发风控系统警报
第三方支付：山姆合作支付平台未核实收款方真实身份
证据铁三角
立即公证微信/邮件沟通记录
调取企业信用报告（核查员工在职状态）
申请法院调查令调取银行流水
三线维权策略
刑事报案：向经侦部门提交《立案申请书》（附同案受害人联名信）
行政举报：向市监局递交《不公平条款举报信》
民事反击：依据《民法典》172条提起表见代理诉讼
资产保全技巧
申请冻结山姆会员店关联账户
通过税务稽查锁定资金流向
联合申请诉前财产保全
