民族资产解冻类诈骗：新型“民族资产解冻”类诈骗，不法分子伪造国家机关文件、冒充国家部委工作人员，虚构所谓“养老”“扶贫”等投资项目，将给予投资赞助者巨额回报，不断骗取钱财；在传统的所谓“民族资产解冻”骗局中，不法分子谎称中华民族历史上在海外遗留保存巨大财富，国家委托一些民间组织或者企业对这些海外“民族资产”进行解冻，通过诱骗被害人缴纳启动资金、会员报名费或者投资入股等实施诈骗。
一：民资产解冻诈骗
1、虚构的“大狮集团”App
网友反馈，被打击的一个传销项目，近期又开始活跃起来，该项目宣称，实名注册可以获得100万大狮分红、100万数字人民币、1万股大狮股权，同时投资大狮原始股可以获得高额回报。
根据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载时提示，该应用未备案，同时提示带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“大狮集团”的名义，制作散布涉诈APP，虚构推出“大狮股权”高额返利理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
2021年12月，李旭反传防骗团队获悉，大狮集团(又名中销联合)特大网络传销案尘埃落定，大头目岳本华犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金人民币伍仟万元。
2020年5月13日，青岛市公安局召开“5.15”打击防范经济犯罪宣传日新闻发布会，公示的7个典型案例中包括“中销联合”特大网络传销案。
https://mp.weixin.qq.com/s/3dhrIvgmIsiE8PAOFXMEOw
2、虚构的“以旧换新”App
不法分子伪造“以旧换新”文件 “商务部已经向公安机关报案”
3、虚构的“马尔代夫”项目
网友反馈，近日，朋友给他推荐了一个理财项目，该项目声称是云数贸推出的项目，声称是唯一可以兑现资产的平台，注册实名即可获得49999元人民币回归现金奖励。
根据网友反馈的资料，该应用只能通过第三方链接下载，下载时提示未备案，同时提示带病毒。
该项目宣称1月1日开启免费提现，到时间后反而推迟。
4、冒牌的“鸿基大业”APP
不法分子冒充香港某公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构股权等理财项目实施诈骗活动。
5、虚构的“扩大内需”APP
6、虚构的“人民资产”APP
案例：男子瞬间“赚”1.6亿元！正准备告诉妻子，警察来了…
万亿国债发放，只需下载“国债”APP，就有专业理财顾问帮忙理财，瞬间可“赚”1.6亿元，这泼天的富贵终于轮到我了？！千万别上当！
7、虚构的“政策补贴”APP
8、虚构的“汇银通”APP
9、虚构的“精准扶贫”APP
网友反馈，此前网友推荐的“精准抉贫，政策补贴，汇银通”这几个项目，现在已经无法打开。
二：投资理财涉嫌非法集资、传销、诈骗
1、“森城生态”App
网友咨询，朋友给他推荐了一个理财项目，该项目打着“碳中和”的名义，推出理财项目，参与其中分7个级别，根据发展下线是数量分级，投资后可以获得静态日收率0.6%-1%，动态日收率高达5%-23%。
根据网友反馈的资料，该应用无法通过正规应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载链接IP地址显示在境外，下载时提示该应用未备案。
经查，该项目冒充“海南森城生态科技有限公司”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“租树”“宁德核电”“老庙黄金”等超高额理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌传销、诈骗。
2、“AS王牌理财”拆分理财
网友反馈，身边有朋友在接触参与一个理财平台，该理财平台打着拆分理财的旗号，蛊惑参与者投资。
案例：投资只涨不跌？这个传销团伙五年非法获利一个亿！
以“投资有高额回报，只涨不跌”为诱饵，五年时间发展了上百万名下线，非法获利约1亿元。近日，罗源县人民法院就公开审理了这样一个19人犯罪团伙。
2017年5月，被告人曹某长创办了一家名为“DFC鼎盛国际”的拆分理财投资平台，以投资理财为名，诱使他人成为会员，收取会员费，从事非法传销活动。
3、套牌的“国能”APP
网友反馈，朋友带着他在一个工作室了解到一个理财项目，该项目宣称是一个国企推出的理财项目，1月20日可以获得股权分红，蛊惑他们投资。
根据网友反馈的资料，该应用无法通过手机应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载时提示，该应用未备案，同时提示带病毒。
经查，该项目是不法分子冒充“国家能源集团”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广理财项目，收取款账户为第三方，涉嫌诈骗。
早在2024年1月11日，国家能源集团发布公告：关于不法分子假冒国家能源集团APP有关情况的公告
4、套牌的“鲜农都”APP
1月1日，我们曝光了一个名为“鲜农都”的套牌骗局，时隔两天时间，就有网友反馈，该平台在去年12月31日晚就出事了，所有的聊天群突然解散，平台无法登陆。
网友反馈，去年10月参与“鲜农都”助农平台，突然崩盘损失十多万元，他已经与其他参与者联合一起举报。
三：异地传销
1、四川成都龙泉驿“1040工程”69800传销
网友反馈，大学同学在成都创业，喊他去成都游玩，刚去没几天，就被同学带着洗脑，鼓吹他们的行业是“国家项目”，投资69800元，两三年可以获得1040万元的回报。
2、四川绵阳涪城区“假新时代”38000传销
网友咨询反馈，他被骗到四川绵阳，接触参与一个传销组织，被骗38000元。
该传销组织冒充“新时代”公司的名义，打着“直销”“国家项目”的名义，鼓吹投资38000元，一个人一条线出局3次510万，两条线是1020万。[此文来源：李旭反传防骗团队整理，版权说明：以上文字及图片来源于网络，仅供学习和交流使用，不具有任何商业用途，其目的在于传递更多的信息，并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有，如涉版权或来源标注有误，请及时和我们取得联系，我们将迅速处理，谢谢！]
