山西前首富1.1亿元资产遭英国没收,曾控制“德御系”多家公司

多艺说社会 2024-12-15 13:02:42

外逃5年的山西前首富,因其巨额资产来源无法合理解释,其在英国的1.1亿元资产被正式没收充公。这位前首富曾控制“德御系”多家公司。

田文军,山西前首富,1973年出生于山西晋中,早年以农业起家,后逐步涉足资本市场。郝江波,田文军的妻子,也是“德御系”公司的核心成员之一。

“德御系”:由田文军控制的多家公司组成的集团,主要涉及农业、金融等领域。田文军通过“德御系”公司从山西省多家金融机构违规融资贷款,累计金额高达2625亿元人民币。

田文军夫妇早在2015年就开始准备“跑路”,并通过各种方式将大量资产转移至英国。他们通过总部位于伦敦的海豚金融(Dolfin Financial)申请英国投资者签证(Tier 1),一家四口自2018年开始逐步移民英国。

2021年8月4日,中国警方请求英国国家打击犯罪局(NCA)协助调查田文军夫妇在英资产情况。2022年5月,郝江波在伦敦的巴克莱银行账户存入69500英镑(约合64万元人民币)的现金,触发了英国的反洗钱审查,最终引发NCA的跨国调查。NCA在两次民事调查中冻结了田文军夫妇及其关联公司的570万英镑现金及多处资产。2024年12月10日,NCA发布公告称,由于田文军夫妇未能提供其巨额资产来源的合理解释,他们同意将名下的两处伦敦豪宅、位于考文垂的两栋学生公寓以及39个银行账户中的资金全部上缴英国政府,总价值达1200万英镑(约合人民币1.1亿元)。

田文军夫妇在英国的非法财产被直接没收,这些资产的收益将用于支持当地社区项目、改善公共安全设施、继续打击有组织犯罪,并可能返还给受害者。虽然英国高等法院认定针对田文军夫妇的洗钱指控证据不足,但NCA依据英国《犯罪所得法案》采取民事追缴程序,加快了非法资产的追缴进程。

此次案件的成功审理彰显了国际合作的重要性。据NCA资产事务主管透露,案件涉及中国警方及英国属地泽西岛执法部门的紧密协作。泽西岛作为“避税天堂”,因其低税率和松散的监管成为许多非法资金的中转地。尽管尚未完全披露田文军夫妇是否利用泽西岛注册空壳公司转移资金,但相关调查仍在进行中。

此事件引起了社会各界的广泛关注。一些网友表示,田文军夫妇在英国被没收的资产只是他们非法所得的“冰山一角”,希望他们能被赶出英国。此事件也再次提醒人们,无论身处何地,都要遵守法律法规,不要试图通过非法手段获取财富。

田文军夫妇因违规融资贷款和资产转移等行为而面临法律的制裁。他们的案例再次警示人们要遵守法律法规,不要试图通过非法手段获取财富。同时,这也彰显了国际合作在打击跨国犯罪方面的重要性。未来,随着国际合作的不断加强和法律法规的不断完善,相信类似事件将会得到更加有效的遏制和打击。

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