贪污、挪用40亿!潜逃美国20年!最大的银行资金盗窃案主犯受审!

航语评国际 2023-05-19 01:30:11

据新闻报道,北京时间2023年5月17日,广东省江门市中级人民法院一审公开开庭审理了zg银行开平支行原行长许国俊贪污、挪用公款一案。许国俊2001年外逃美国。2021年11月,在相关部门不懈努力下,外逃20年之久的许国俊被强制遣返回国。至此,涉案资金高达40亿元,被称为“新zg最大银行资金盗窃案”的“zg银行开平支行案”三名主犯,全部归案。

江门市人民检察院指控:1993年至2000年,被告人许国俊利用担任zg银行开平支行办公室主任、副行长、行长等职务便利,伙同许超凡、余振东等人,采用办理虚假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段贪污公款美元6221.73万、港元3.63亿余元、德国马克146.1万,挪用公款人民币3.55亿余元、港元2000万元、美元1.26亿。

庭审中,检察机关出示了相关证据,被告人许国俊及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,许国俊进行了最后陈述,当庭表示认罪、悔罪。

人大代表、政协委员、新闻记者及社会各界群众二十余人旁听了庭审。庭审最后,法庭宣布休庭,择期宣判。中美司法合作推进银行开平支行案追逃,2001年,开平支行案案发后,被列为此案嫌疑人的开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊,通过多种途径潜逃至美国。之后的追逃工作如何展开的?

中央纪委国家监委国际合作局处长 杨钊:2001年的时候,zg银行是在审计工作中突然发现,账上一下子就缺了4.82个亿,然后才发现他涉嫌贪污和挪用。作为案件主犯,许超凡本以为有了移民身份之后,就可以高枕无忧。但他显然打错了算盘。2001年3月8日,《中美刑事司法协助协定》正式生效,中美执法合作有了法律基础。中央纪委国家监委国际合作局处长 杨钊:2001年中美刑事司法协助协定签订并生效了,这个案件当时就案发了,中方依照协定,第一时间也是第一个案例向美方申请,应该说开启了中美刑事司法协助协定的第一个案例。

逃亡第二年,余振东、许超凡、许国俊三人,在美国被捕。2004年2月,余振东在美国受审,因为主动交代犯罪事实,他获轻判12年监禁。宣判后,余振东没有上诉,并选择自愿遣返。尽管如此,主犯许超凡说,当余振东回国自首时,他还心存侥幸,以为仍有机会能够逃脱法律的制裁。

许超凡的侥幸心理,源于中美之间一直没有签订引渡协议。为此,中方做了长达17年的努力。由于许超凡案中大量中方证人均在国内,为了达到异地起诉的效果和目的,许超凡案也是第一次组织中方证人,通过远程视频方式向美国法院作证,这也被誉为是中美刑事司法协助的新模式。2009年,许超凡之妻邝婉芳、许国俊之妻余英怡,也分别被判处8年监禁。2015年9月,邝婉芳被强制遣返。

中央纪委国家监委国际合作局干部 冉刚:许超凡之妻邝婉芳被美方强制遣返回国,对许超凡形成有力震慑。通过中美之间合作的高压,许超凡最终认清现实,主动认罪悔罪,提出回国投案自首,接受遣返。许超凡的被遣返,也是国家监委成立后,首次从境外遣返外逃腐败分子,也是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后,强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

犯罪嫌疑人 许超凡:我第一阶段是逃,第二阶段是利用西方的法律程序,回避回国,最终还是走不通,所以在外面外逃的那些人,要把握好机会,尽快地回国自首,这是他们唯一的出路。为了完善追赃追逃的反腐败合作体系,目前,我国已经与81个国家缔结引渡条约、司法协助条约、资产返还与分享协定等共169项协定;同时加强了与美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等外逃人员集中的重点国家的反腐败交流合作,双边执法合作机制,也在不断推进。

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