给犯罪分子“洗黑钱”再截留，黑吃黑的行为如何定罪？—期货外汇犯罪辩护16

作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护

注：本文原创，未经许可，不得转载

当然，对于获利较少，资金流水不多的，即便主观上明知上游涉嫌违法犯罪，达不到刑事立案的标准，实务中也不做犯罪处理，对于情节比较轻微的，是不起诉的。

但是，行为人还有售卡后通过手机银行信息，将银行卡密码改动可能进钱后,即到银行办理挂失,注销和取现业务,将卡中的赃款占为己有，进行私分的行为就可能构成盗窃罪。

这类人，他们以为上游诈骗分子不敢报案，因此可以“明目张胆”地“吃黑钱。”

殊不知，这类案件的案发，一般不是上游诈骗份子报案的，通常是被骗的受害者报警，再顺藤摸瓜侦破的，通常是口供与流水相互印证。“黑吃黑”数额巨大,就构成盗窃罪，最高可处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

盗窃罪比帮助信息网络犯罪活动犯罪还要重，那么就是重罪吸收轻罪的原则，择一重罪处罚，不再实行数罪并罚的原则。

此时，对于主犯而言，实务中是按照其所参与的全部犯罪处罚，以盗窃罪定罪处罚的。对于从犯（将卡卖与上游网络犯罪，协助取现和销户的行为）而言，罪名可能会变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪处以较轻的刑罚。

以张某、王某某盗窃一审新乡市卫滨区人民法院，（2021）豫0703刑初22号为例：“张某、王某某单独或伙同他人以非法占有为目的,明知他人实施犯罪活动而非法出售银行卡给他人使用,并多次采用“黑吃黑”的方式非法窃取已出售银行卡内的资金,被告人张某盗窃数额131368.4元、王某某盗窃数额112590.38元,均属数额巨大,其行为均已构成盗窃罪。分别判处三年零八个月、三年零三个月，对于从犯王某一卖卡、取现和销户打的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑七个月”

当然，如果有自首、坦白、被害人谅解等情节，还可以从轻处罚。

张春律师，2021年5月28日星期五

往期回顾：

◆期货：用虚拟盘盈利数据、男扮女吸引客户下单，为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护1

◆搭建平台，人为操纵交易价格和交易量，造成客户损失，如何定性？——期货外汇犯罪辩护2

◆涉期货诈骗、非法经营案，担任经理被控为主犯，如何有效辩护?——期货外汇犯罪辩护3

◆供述对外汇交易平台交易结果进行操控，为什么不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护4

◆代理在国外有正规牌照的境外期货外汇平台，有刑事风险吗?——期货外汇犯罪辩护5

◆无罪辩护：期货外汇案，ATFX平台诈骗案，侦查阶段如何辩护? ——期货外汇犯罪辩护6

◆外汇、期货虚假平台被控诈骗罪案，律师做不构成诈骗罪的辩护，量刑从12年降4.6年（实战案例）——期货外汇犯罪辩护7

◆案例||期货公司的销售总监反向指导被控诈骗罪，法院判决无罪——期货外汇犯罪辩护8

◆搭建平台开展电子期货交易，金额21.5亿，为何不能定诈骗判无期？——期货外汇犯罪辩护9

◆搭建交易平台，操盘手反向操纵行情，金额过千万，主犯不构成诈骗罪?——期货外汇犯罪辩护10

◆行为人开设“虚拟平台”谋利，为什么不构成诈骗罪?—期货外汇犯罪辩护11◆非法经营期货案件中，犯罪数额如何认定？—期货外汇犯罪辩护12

◆为什么非法交易期货要定性为非法经营罪?—期货外汇犯罪辩护13

◆外汇期货案件:如何申请调取有利的证据？以期打掉诈骗罪——期货外汇犯罪辩护14

◆期货被控诈骗罪中：业务员引导客户投资的行为不构成诈骗罪？——期货外汇犯罪辩护15

作者：张春律师，广东知恒(广州)律所合伙人，专注于经济犯罪案件辩护