近日,一起以“天价毛肚订单”为幌子的洗钱案件引发社会关注。某火锅食材店主接到近8吨毛肚的“大单”后察觉异常果断报警,警方顺藤摸瓜成功打掉一个利用实体交易洗钱的犯罪团伙。
交易起初看似进展顺利,客户很快向杜女士转了 1 万元定金,在杜女士安排发货后,又立即支付了高达 35 万的尾款。如此爽快的付款方式,换做他人或许会为此高兴不已,但杜女士凭借多年从商经验,总觉得事情过于蹊跷,一切似乎 “完美得不正常”。经过一番深思熟虑,她决定向警方求助。
警方接到报警后,迅速展开核查工作。经调查发现,这笔所谓的 “货款” 来路并不简单,实际上是四川的万女士被骗的资金。诈骗分子精心策划,将杜女士的银行卡号发给万女士,通过一系列诱导手段,使万女士在不知情的情况下转账汇款,从而制造出这起看似真实的交易假象,企图利用杜女士的账户完成洗钱操作。
目前,案件正在进一步侦办当中。警方提醒广大商户,在日常经营中,要时刻保持警惕,对于交易过程中出现的不合理要求、异常付款行为等,务必提高防范意识,切勿因一时利益而卷入违法犯罪活动。如遇可疑情况,应及时与警方联系,共同筑牢防范诈骗的安全防线。
发货后支付了尾款,再报警,损失算谁的?
信你个鬼!
八吨毛肚,怕不是牛报的警吧
没报警的、做完这单、钱被冻结、还要罚款,[doge]
走对公帐户,减少风险
发货后才报警,不是搬石头砸自己的脚吗?
钱进了店主的帐户,诈骗份子怎么弄出来?发了货又再报警,钱肯定被当赃款冻结,那发出去的货怎么办?算谁的?
做生意要自己警醒,就像钞票花一样,蛋糕钞票花