传化支付反诈知识宣传:提高防范意识,远离洗钱陷阱

星娱动态 2023-04-24 21:35:03

“当你朋友要借你的银行卡,声称只是‘走一下账’时”

“当你的朋友说你俩关系比较好,希望你能帮他代为持股”

“当你朋友说想要把房产、车辆和资产转移到你名下时”

当你遇到以上情况时,你会怎么做。

传化支付在此提醒大家;当我们遇到类似这样的事情时,一定要提高警惕,多问一句,多想一步,因为这些看似正常的流程,其实埋着很深的祸根。

在前段时间,景东县公安局刑侦大队接到市局线索,景东辖区内违法嫌疑人王某、杨某涉嫌出借自己的银行卡,在普洱市思茅区帮助他人操作非法资金转账、取现活动。接到线索后,公安机关迅速行动,开展立案侦查。

经调查核实,王某、杨某在明知出借银行卡会涉嫌违法犯罪的情况下,仍然将自己的多张银行卡及手机交由他人操作,进行非法资金网上转账,并帮助他人将非法资金取现转移,事后王某获得了对方给予的5700元,杨某获得了对方给予的5000元的“好处费”。

目前,景东县公安局根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条第一款、第四十四条之规定,分别对王某、杨某给予没收违法所得,并处四千元罚款的处罚。

(案件素材来源:无量景东)

以案释法

近年来,买卖银行账户、网络支付账户逐渐形成灰黑产业链,诈骗分子利用他人信息开设账户、网络支付账号,进而转移赃款,逃避打击。诈骗分子还多以“好处费”等理由,要求他人出借银行账户及网络支付账号,但账户里有的流水高达几十万或几百万,甚至几千万,成为了网络诈骗的帮凶。

出借银行卡虽不是直接违法犯罪行为,但明知或应当知道他人利用信息网络实施违法犯罪行为,而提供银行卡帮助支付结算,情节严重的,依法构成帮助信息网络犯罪活动罪。可能会被判处有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

那么,若我们想要远离这类活动,我们应当怎么做呢?

增强自我保护意识

提高防范意识,妥善保管好自己的身份证、银行卡、U盾以及其他对公账户。手机卡等设计个人隐私的物件,一旦丢失应当立即挂失,对废弃不用的身份证件、银行卡、U盾、手机卡等物件及时办理注销,不得随意丢弃、买卖。

强化法律意识

不贪图小利,不出借各种涉及任何有关个人隐私的东西,尤其是银行卡、身份证等信息,以免对个人信用记录造成影响,若因自己行为给他人造成严重经济损失,若公安机关查实,将会被依法追究刑事责任。

加强社会责任感

在我们生活中若发现该类信息,应当积极向公安机关举报,共同维护公平诚信的良好社会秩序,做手法好公民。

最后,传化支付提醒大家,切记,天上不会掉馅饼,只会掉陷阱,切莫因为蝇头小利而毁掉自己的一生。
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