【摘要】2023年6月20日，朝阳东坝北西区B006、东坝北西区C012两宗地块均由保利、京投联合体竞得，总成交价为57.2亿元。其中，朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-C012、1102-C009地块（京土储挂（朝）[ 2023 ]024号）土地面积22856.66平方米，建筑控制规模≤45084.65平方米，用地性质为R2二类居住用地；A334托幼用地，容积率2.2、控高60米，配建9班幼儿园，将以“五通一平”的形式供地。；朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块（京土储挂（朝）[ 2023 ]023号）建设用地面积约2.43876公顷，建筑规模≤58528.94平方米，用地性质为R2二类居住用地，成交价约33.2亿元，住宅成交楼面单价约5.67万元/平方米，住宅平均销售单价不超过8.6万元/平方米。
一、交易条件
拟募集资金金额：择优确定
拟募集资金对应持股比例或股份数：14%
拟征集投资方数量：1个
增资后企业股权结构：本次增资完成后，原股东持有融资方股权比例为86%，新增投资方持有融资方股权比例为14%。
增资达成或终止的条件：达成条件：征集到符合条件的意向投资方，并与融资方及其原股东就增资协议达成一致，且增资价格不低于经中国保利集团有限公司备案的评估结果。
募集资金用途：本次增资资金主要用于充实公司资金实力，满足公司战略发展需要，提高公司抗风险能力，提高公司竞争力。
涉及非公开协议增资情况：原股东增资
二、公司简介
公司名称：北京朝新和筑置业有限公司
住所：北京市朝阳区东坝驹子房三区19号楼3层301
法定代表人：刘喜涛
成立日期：2023-06-27
注册资本：137280万元(人民币)
实收资本：137280万元(人民币)
股东个数：1
经营范围：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
三、房地产开发项目
（一）购地信息
2023年6月20日，朝阳东坝北西区B006、东坝北西区C012两宗地块均由保利、京投联合体竞得，总成交价为57.2亿元。
根据挂牌文件信息，朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-C012、1102-C009地块（京土储挂（朝）[2023]024号）土地面积22856.66平方米，建筑控制规模≤45084.65平方米，用地性质为R2二类居住用地；A334托幼用地，容积率2.2、控高60米，配建9班幼儿园，将以“五通一平”的形式供地。该地块最终由保利（北京）房地产开发有限公司和北京京投置地房地产有限公司联合体以24亿竞得，溢价率7.14%，楼面价约5.79万元/平方米。
朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块（京土储挂（朝）[2023]023号）建设用地面积约24387.06平方米，建筑规模≤58528.94平方米，用地性质为R2二类居住用地，成交价约33.2亿元，住宅成交楼面单价约5.67万元/平方米，住宅平均销售单价不超过8.6万元/平方米。
东坝北西区域棚改项目定位是以地铁3、12号线为主导的城轨融合、生态智慧、幸福宜居示范区。项目毗邻的东风站将与北岗子站一起形成联系区域内外低碳交通系统的核心，是实现“轨道交通+慢行交通+市郊铁路”多网融合，同时满足跨区域长距离出行和区域内舒适慢行的需要，项目内规划教育、医疗、养老等配套服务设施用地，将引进北京中学、朝阳区博物馆、东坝绿心中央公园等重要优质资源，提升地区配套服务水评和居住环境。随着项目内地块的成交，给北西区区域建设添上浓墨重彩的一笔，并推进了城市发展建设进程。
地块位于东五环外，位于北小河西侧，东风站北侧，东风站是12号线与3号线换乘车站，也是规划的轨道微中心。看位置，地块可以算是朝阳未来重点发展的区域之一，“第四使馆区、第二三里屯”，未来这里将集聚自贸区、商业、产业、国际学校等诸多资源，地铁12号线、3号线、M22（远期规划）、L4线、R4线、M101线（规划中）六轨并行，区域价值未来可期。项目具体位置如下：
但地块周围新房不多，西侧有在售新房京投发展北熙区，于去年9月开盘，一期指导价8.1万/㎡；二期指导价与北西区地块相同，为8.6万元/㎡。值得一提的是，地块周围二手房价格大都在10万+。如西南侧的保利首开天誉挂牌均价约10.3万/㎡，南侧的首开龙湖天璞均价更是接近12万元/㎡，首城珑玺也在11.1万元/㎡，未来可能形成一二手房价格倒挂。
（二）项目建设方案
1、北京市朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-C012地块R2二类居住用地、1102-C009地块A334托幼用地建设方案
（1）总体建设分期
该项目建筑面积 65384.65平方米，其中住宅建筑面积 41096.02平方米（含商品住宅建筑面积 41096.02平方米，政策性住房建筑面积 0平方米）， 商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 24288.63平方米，共分 1期开发建设。项目位于 朝阳区东坝北西区域， 四至范围：C009地块西至规划兴坝西路，南至规划东岗南街、北、东至规划街坊路；C012 地块北至规划东岗南街，西至规划兴坝西路，南至规划街坊路，东至规划兴坝路
计划建设时间为 2023年 09月 30日 至 2026年 06月 30日。
（2）建设内容
一期建筑面积 65384.65平方米，其中住宅建筑面积 41096.02平方米（含商品住宅建筑面积 41096.02平方米，政策性住房建筑面积 0平方米），商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 24288.63平方米。
本期居住公共服务设施 存自行车处、 345.91平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 居民汽车场库、 14931.63平方米、建设位置: 1#地下车库; 物业服务用房、 585.91平方米、建设位置: 7#配套楼首层及地下一层; 室外运动场地、 用地面积 251.41平方米、建设位置: 2#配套楼南侧; 出租汽车站、 用地面积 50平方米、建设位置: 7#配套楼东侧; 小型商服、 8.14平方米、建设位置: 7#配套楼首层; 再生资源回收点、 用地面积 6平方米、建设位置: 4#住宅楼北侧; 幼儿园、 3578.10平方米、建设位置: 位于C009地块内; 警卫室、 17.40平方米、建设位置: 位于C009地块内; 自行车棚、 4.5平方米、建设位置: 位于C009地块内。
本期市政公用基础设施 固定通信设备间、 15平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 变配电室、 310平方米、建设位置: 地上180平方米位于2#配电室；地下130平方米位于1#地下车库; 雨水调蓄设施、 用地面积 150平方米、建设位置: 1#、8#住宅楼东侧; 燃气调压箱、 用地面积 6平方米、建设位置: 1#住宅楼西北侧; 热力站、 200平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 室内覆盖系统机房、 15平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 有线电视光电转换间、 10平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 生活垃圾分类收集点、 用地面积 20平方米、建设位置: 位于各楼单元入口附近; 污水处置及再生利用装置、 建设位置: 本项目与城市再生水管网相连，故不设此项。
本期代征道路用地 /、 /平方米、建设位置 /。
本期代征绿化 /、 /平方米、建设位置 /。
计划建设时间: 2023年09月30日至 2026年06月30日。
（3）建设时序
一期项目：
8#住宅楼、2#配电室、1#幼儿园、10#住宅楼、1#人防出入口、3#自行车棚、5#住宅楼、3#住宅楼、4#住宅楼、9#住宅楼、7#配套楼、2#警卫室、1#住宅楼、6#住宅楼、2#人防出入口、1#地下车库应与 存自行车处、居民汽车场库、物业服务用房、室外运动场地、出租汽车站、小型商服、再生资源回收点、幼儿园、警卫室、自行车棚等居住公共服务设施、 固定通信设备间、变配电室、雨水调蓄设施、燃气调压箱、热力站、室内覆盖系统机房、有线电视光电转换间、生活垃圾分类收集点、污水处置及再生利用装置等市政公用基础设施、小区内道路一同办理工程施工招标、施工许可、竣工验收。
最后一栋 1#住宅楼竣工验收前，应完成本期内所有公共服务设施、市政公用基础设施、代征道路及代征绿化。
（4）物业管理区域
本居住小区分 一个物业管理区域， 具体范围 居住小区为一个物业管理区域：北至规划东岗南街，西至规划兴坝西路，南至规划街坊路，东至规划兴坝路。
（5）其他事项
本项目红线范围外 各个方向方向 2000米范围内 无墓地，无化工厂，无垃圾场;
2、北京市朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块R2二类居住用地建设方案
（1）总体建设分期
该项目建筑面积 84278.94平方米，其中住宅建筑面积 58013.46平方米（含商品住宅建筑面积 58013.46平方米，政策性住房建筑面积 0平方米）， 商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 26265.48平方米，共分 1期开发建设。项目位于 朝阳区东坝北西区域， 四至范围：北至规划安德大街，西至规划兴坝西路、南至规划御马苑街，东至规划兴坝路
计划建设时间为 2023年 09月 30日 至 2026年 06月 30日。
（2）建设内容
一期建筑面积 84278.94平方米，其中住宅建筑面积 58013.46平方米（含商品住宅建筑面积 58013.46平方米，政策性住房建筑面积 0平方米），商业建筑面积 0平方米，办公建筑面积 0平方米，其他建筑面积 26265.48平方米。
本期居住公共服务设施 物业服务用房、 698.74平方米、建设位置: 地上位于7#配套楼首层，地下位于7 #配套楼地下一层、1#地下车库地下一层; 室外运动场地、 用地面积 305.53平方米、建设位置: 6#住宅楼北侧; 出租汽车站、 用地面积 50平方米、建设位置: 7#配套楼东侧; 存自行车处、 347.40平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 居民汽车场库、 20242.82平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层、地下二层; 小型商服、 12.11平方米、建设位置: 7#配套楼首层; 再生资源回收点、 用地面积 6平方米、建设位置: 8#住宅楼北侧。
本期市政公用基础设施 室内覆盖系统机房、 15平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 生活垃圾分类收集点、 用地面积 25平方米、建设位置: 各楼单元入口附近; 热力站、 200平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 变配电室、 510平方米、建设位置: 地上330平方米位于5#、11#配电室，地下180平方米位于1#地下车库地下一层; 污水处置及再生利用装置、 建设位置: 本项目与城市再生水管网相连，故不设此项; 燃气调压箱、 用地面积 6平方米、建设位置: 1#住宅楼西北侧; 固定通信设备间、 15平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 有线电视光电转换间、 10平方米、建设位置: 1#地下车库地下一层; 雨水调蓄设施、 用地面积 150平方米、建设位置: 4#住宅楼南侧。
本期代征道路用地 /、 /平方米、建设位置 /。
本期代征绿化 /、 /平方米、建设位置 /。
计划建设时间: 2023年09月30日至 2026年06月30日。
（3）建设时序
一期项目：
2#住宅楼、6#住宅楼、8#住宅楼、2#人防出入口、4#住宅楼、1#人防出入口、11#配电室、12#住宅楼、10#住宅楼、7#配套楼、1#住宅楼、5#配电室、9#住宅楼、1#地下车库、3#住宅楼应与 物业服务用房、室外运动场地、出租汽车站、存自行车处、居民汽车场库、小型商服、再生资源回收点等居住公共服务设施、 室内覆盖系统机房、生活垃圾分类收集点、热力站、变配电室、污水处置及再生利用装置、燃气调压箱、固定通信设备间、有线电视光电转换间、雨水调蓄设施等市政公用基础设施、小区内道路一同办理工程施工招标、施工许可、竣工验收。
最后一栋 2#住宅楼竣工验收前，应完成本期内所有公共服务设施、市政公用基础设施、代征道路及代征绿化。
（4）物业管理区域
本居住小区分 一个物业管理区域， 具体范围 本居住小区分一个物业管理区域：北至规划安德大街，西至规划兴坝西路，南至规划御马苑街，东至规划兴坝路。
（5）其他事项
本项目红线范围外 各个方向方向 2000米范围内 无墓地 ，无化工厂 ，无垃圾场;
（三）预售项目信息
1、朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-C012地块R2二类居住用地
项目名称：天新和苑
开发企业：北京朝新和筑置业有限公司
行政相对人代码：91110105MACMPCCR5M
法定代表人姓名：刘喜涛
预售许可证编号：京房售证字(2023)109号
发证日期：2023/9/28
预售登记备案管理部门：朝阳区房屋管理局
许可机关：北京市住房和城乡建设委员会
许可有效期限：起始时间为取得商品房预售许可证之日，终止时间为商品住房交付之日
建设工程规划许可证编号：2023规自(朝)建字0028号
土地用途和使用年限：城镇住宅用地：70年
准许销售面积：41657.7000
批准预售部位：1#住宅楼1-17层地上全部住宅、3#住宅楼1-15层地上全部住宅、4#住宅楼1-8层地上全部住宅、5#住宅楼1-7层地上全部住宅、6#住宅楼1-8层地上全部住宅、8#住宅楼1-8层地上全部住宅、9#住宅楼1-8层地上全部住宅、10#住宅楼1-8层地上全部住宅
预售资金监管银行：中国银行
专用账户名称：北京朝新和筑置业有限公司天新和苑
专用账户账号：319473995750
楼盘表：
2、朝阳区东坝北西区域棚户区改造项目CY00-1102街区1102-B006地块R2二类居住用地
项目名称：天汇佳苑
开发企业：北京朝新和筑置业有限公司
行政相对人代码：91110105MACMPCCR5M
法定代表人姓名：刘喜涛
预售许可证编号：京房售证字(2023)108号
发证日期：2023/9/28
预售登记备案管理部门：朝阳区房屋管理局
许可机关：北京市住房和城乡建设委员会
许可有效期限：起始时间为取得商品房预售许可证之日，终止时间为商品住房交付之日
建设工程规划许可证编号：2023规自(朝)建字0029号
土地用途和使用年限：城镇住宅用地：70年
准许销售面积：58543.2200
批准预售部位：1#住宅楼1-16层地上全部住宅、2#住宅楼1-17层地上全部住宅、3#住宅楼1-17层地上全部住宅、4#住宅楼1-16层地上全部住宅宅、6#住宅楼1-17层地上全部住宅、8#住宅楼1-16层地上全部住宅、9#住宅楼1-16层地上全部住宅、10#住宅楼1-10层地上全部住宅、12#住宅楼1-9层地上全部住宅
预售资金监管银行：中国银行
专用账户名称：北京朝新和筑置业有限公司天汇佳苑
专用账户账号：328573992269
楼盘表：
四、财务状况
五、股权结构
六、其他披露事项
1、募集资金总额超出拟新增注册资本金的部分计入资本公积，由新老股东共同享有。
2、本次增资完成后，融资方各股东按实缴出资比例享有股东权益，承担经营风险。
3、融资方原股东拟采用非公开协议方式同步参与本次增资，增资价格与外部投资方一致。
4、本次增资完成后，融资方新增注册资本为462720万元（含原股东及外部投资方），其中外部投资方认购新增注册资本为84000万元。
5、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方向北交所提供其加盖公章的营业执照副本复印件及《保密承诺书》（置于北交所备查）后，可以查阅融资方的相关文件或开展尽职调查。
6、投资方须在本项目出具交易凭证前将交易服务费全额支付至北交所指定账户，服务费支付要求详见北交所备查文件。
7、其他详见备查文件。
