请勿再交易虚拟货币,出金通道已经被堵死

币圈发布 2022-05-08 03:37:40

随着国内监管越来越严,虚拟货币再无炒作价值,就算你炒币再厉害,出金渠道也已经被堵死。如果你强行交易,银行卡将会被冻结。

2020年开始中央为了打击诈骗活动,已经开展了轰轰烈烈的断卡行动。

2021年6月,工信部、公安部发布通告,部署依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号工作,明确凡是实施非法办理、出租、出售、购买和囤积电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的相关人员,自通告发布之日起,应停止相关行为,并于2021年6月底前主动注销相关电话卡、物联网卡以及关联互联网账号。

为什么不要再交易虚拟货币了呢?

因为随着断卡活动的升级,诈骗分子现在已经把黑钱转化成了USDT,人家将会买你的USDT,然后把黑钱转给你。你无意中就成为了帮诈骗分子洗钱的帮凶。

小编一个朋友,上个月,就因为出了一万USDT,被冻结了两张银行卡,一张交通银行卡被16家派出所冻结,每家冻结3天,一张建设银行卡被3家派出所冻结,几乎是笔笔交易被冻结,好在最后时间一到都自动解封了,不过建设银行取消了非柜面交易,只有交通银行还正常。

所以奉劝大家请勿再进行虚拟货币交易,你炒币必须得亏完,一旦盈利换成法币,必定银行卡被冻结,接受调查。

18 阅读:33884
评论列表
  • 2022-05-08 22:51

    国外出金就是了,然后国际汇款。不走国内就是了。无聊。

    A0 回复:
    这个怎么做?b
    似水流年。 回复:
    很多出金通道,俄罗斯可以直接变人民币,国外可以兑换美金,然后美金电汇回国,不占用五万美金的额度啊。
  • 2022-05-08 19:31

    催收公司的那虚假电话号码怎么没事

    江湖百晓生 回复:
    人家是外呼的,跟你手动打电话是二码事
    胤、 回复:
    哈哈,他们只管能来钱的
  • 2022-05-08 20:44

    币也不让炒,钱还不让花??

    周生 回复:
    所以说,别他妈动不动就打着为我好的名义,来限制我的自由。退一万步讲,我吃亏,我上当,我他妈乐意,我自己凭劳力挣的钱,还他妈不让我花?
    专喷美dog 回复: 周生
    多干点正事吧,少做一点投机取巧偷鸡摸狗的事,法律都定义比特币等虚拟货币是违法的,你还犟什么?不服气你出国呗,国外玩比特币多自由
  • 2022-05-09 11:07

    可以把钱输给国彩、多少都不违法、但是你输给别人就不行,因为你违法了……好荒唐的逻辑

    妖怪不是我 回复:
    这不就是个荒唐年代嘛[吃瓜]
    人间正道是沧桑 回复:
    现在是复兴的时代[笑着哭][笑着哭][笑着哭]哈哈哈
  • 2022-05-08 21:26

    出几千块钱呢?[得瑟][得瑟][得瑟]

    滴滴滴老司机 回复:
    微信照样东北
    用户11xxx81 回复:
    [笑着哭][笑着哭][笑着哭]
  • 2022-05-08 18:29

    微信支付宝还没封,我看有人用的飞起。

    陆岩武 回复:
    趁现在能搞,撑死胆大的,我是胆小的[呲牙笑]。
    陆岩武 回复:
    放到零钱捅还行
  • 2022-05-08 21:25

    我说呢,一张工行卡给我只能柜面业务,去银行查询是永久冻结……好像我背了什么重大案件一样……

    ●/Shmily▲ 回复:
    交易平台有黑钱,你中了!ok,火币都有
    lampampl 回复:
    我也废了一张卡,才一千多的转账![笑着哭]大佬几百上千万没事,老百姓转账一千都不行
  • 2022-05-09 02:27

    现在不光是涉及到虚拟币冻卡,我已经3年多没玩币了,只是参与了朋友的二手房买卖,跟朋友之间的转账稍微多了点,一年其实也不到20万流水,每笔几千到3万之间,卡也被冻了,我朋友那张卡一年200多万的流水没事......这次冻卡绝对有很多误伤的,现在tm花自己的钱也不行了

    複利 回复:
    你自己去查下收款方,从交易所汇出的吗?有可能通过第三方帐号再转给你的,如果这第三方如今才出了问题,他之前所有的交易链都要被追诉,这就牵连到你了。这么小的金额不值得自己去解封,就坐等第三方案件结了,就自动为你解封了。
    淡色浅梦 回复: 複利
    没有,银行卡半年都是家里每个月打的1200,一般转过来我存点在余额宝,卡里留一些,这半年的其他转账收款都是支付宝微信提现
  • 2022-05-09 02:28

    出金我不担心,有的是办法出金[笑着哭]比起出金,我更担心的是入金,要是交易所关闭了人民币换币通道,到时候有钱也买不到币可咋玩啊[流鼻涕]

  • 2022-05-08 20:55

    扯了这么多还不是收到有问题的钱了

  • 2022-05-08 23:37

    想出一百种方法出 [笑着哭]

  • 2022-05-09 00:25

    评论区很多人还是运气好,貌似还没被冻卡,现在断卡行动太厉害了,网赌的就算赢了钱,卡也很容易会冻结的,赢了像输了一样

    随风 回复:
    我农业银行卡被封了,其他银行卡也不能办理非柜面业务,难道被限制了吗
    用户10xxx45 回复: 随风
    听说公安对这类人有个目标名单的,一卡被冻,卡卡被冻的
  • 2022-05-09 08:53

    为什么要换成法币?不是虚拟货币才是未来吗?你们把未来卖了,就为了现在能苟且?[笑着哭]

    高级黑 回复:
    波段?
  • 2022-05-09 02:36

    前几天我才去农行解封我的卡,麻烦的要命,我TM的从农行转自已的信用卡,她也查来查去,问来问去,对来对去的,我一火拍台骂她说:是不是我不能转帐还别行的信用卡了?这些信用卡那张不是我自己的?我现在是杀人了还是放火了?她马上给我解封了

    一二三四五 回复:
    我瞎搞了什么?没看见我说了用来还自己的信用卡吗?
    专喷美dog 回复: 一二三四五
    还自己信用卡没错,人家银行是担心你的资金来源有问题,懂这个意思?现在严打,人家银行也怕你用来还信用卡的资金是有问题的
  • 2022-05-09 09:36

    别在这里造谣生事了好不好,一,那些被限制的全都是疑似或者核实洗钱的。二,就算有误杀,也是极其少数的。

    妖怪不是我 回复:
    你看清楚回复了吗?你就戴帽子!
    用户15xxx91 回复:
    误杀的少吗?只要一张卡进、出金额使用频率高点的基本是停了你的手机银行。
  • 2022-05-09 00:18

    我微信支付宝出U没啥影响

    晋哥精华秀 回复:
    你最多一次多少U?
  • 2022-05-09 08:35

    有多少财富我不清楚,但是大家都能猜得出,虚拟币的开发成本有多少?可叹的,为了这个不知道浪费了多少电费和制造多少垃圾

  • 2022-05-08 22:31

    现在买虚拟货币就等着被抓吧

    0000 回复:
    Q币怎么说[得瑟]
    淡忘如思。 回复:
    摆现,现存。
  • 2022-05-09 07:15

    让你把钱冲到游戏账户打游戏 或者炒股接盘成为接盘侠 没钱了呗

  • 2022-05-09 23:10

    你朋友的?还是你的?买卖这个网络赌博很多,别说自己不知道风险之类

  • 2022-05-09 05:40

    我还有3个比特币,庄家再来次大涨!

    複利 回复:
    你如果要卖出提现的话,我奉劝你需和交易所重新谈一次汇款流程,一定不能遵循旧的通道走了。
    多拉诶梦就是我 回复:
    需要厨今通道,我安排
  • 2022-05-09 06:15

    是指那些挖矿的也不行了?

  • 去年我朋友就做的,已经不行了,试探着玩赔了几万,朋友的朋友被套住了100多万。

  • 2022-05-09 13:15

    没法转移国外了

  • 2022-05-10 00:46

    我很好奇一个问题,黑钱的银行卡怎么没被冻结?转账出去了才冻结收钱的账户,那不应该黑钱的账户先冻结吗?

    子木 回复:
    这个游戏规则还不懂么[鼓掌]
    闪神 回复:
    把黑钱的账户冻结了你还有理由去冻结别人的卡吗?银行的正常操作罢了[得瑟][得瑟]
  • 2022-05-11 09:16

    我那账号里btc还有几十个,不要了行不[得瑟][得瑟][得瑟]

  • 2022-05-09 03:01

    进的去,还有钱出来吗[呲牙笑]

  • 2022-05-09 01:12

    别人刷了pos机 都把我卡冻结了 有病

  • 2022-05-09 02:22

    卖币的时候要确认的,不管信用你放币给他封了怪谁

  • 2022-05-09 12:31

    看来各国资金外逃洗黑钱很严重了

  • 2022-05-09 20:43

    别说虚拟币出金了,现在现金汇款都麻烦的一笔,今天刚银行汇款2万块钱还要看身份证问来问去一堆事

  • 2022-05-09 16:08

    你们要是钱太多,可以去买福利彩票啊,可以去炒股啊,可以去炒房啊,为什么要买虚拟的?

    闪神 回复:
    你说的这些哪个和虚拟币有区别的[笑着哭][笑着哭]
    胤、 回复:
    你说的这几个都是被圈养起来收割的
  • 2022-05-10 00:59

    那天我就接到派出所的电话,说系统预警我接到了诈骗电话,或者短信。可我这两天,电话都是空白的。我一直说没接到这些。派出所那人就叫我告诉他怎么在哪,要过来给我现场反炸。我当时就活了,说了一句,你们是不是办公室坐着吃饱没事干,我他妈进厂打工一个月4500除掉日常开销,家里再打一点,我他妈还有钱给别人骗吗?然后我就挂电话了。

  • 2022-05-09 22:53

    币也不让炒了,股票也是坑,上市公司一个个都骗钱

    Lau 回复:
    一个合法一个不合法…都是头头说了算
  • 2022-05-10 10:54

    天门汉川的币厂被抓了没有?我有线索,卖矿卡的老板经常发UTSD受益!矿卡害死人

  • 2022-05-11 08:13

    国内太多通过虚拟币诈骗了

  • 2022-05-13 12:45

    为什么要换法币,法国货币是法郎吧,现在好像停止使用换成欧元了,所以换法币肯定兑不出来啊[呲牙笑]

  • 2022-05-09 05:49

    你可以在外网炒币外网花,一分废纸别想带回家。换个角度,我买币也不会拿国内干净的钱找你买,因为不论盈亏,我也想换到干净的钱[呲牙笑]

    用户15xxx29 回复:
    教你个简单点的,去香港出金,然后港币买港股,然后港股卖掉,就洗白套现了,只要思想大滑坡,办法总比困难多[得瑟]
  • 2022-05-09 01:52

    实际和抢没区别

  • 翟Z 2
    2022-05-09 02:23

    评论的越来越少…………

  • 2022-05-10 05:16

    为啥要出金…直接香港澳门花不就完了

  • 2022-05-10 19:26

    顶层的人完全可以通过跨国资金池,资产资金绕过银行直接逃出去!银行只能限制中产和中产以下的人出去!

  • 2022-05-09 10:14

    我前同事就挖矿啊。每个月的电费多达8000块[得瑟]

  • 2022-05-09 13:25

    那游戏币交易是否也该禁止?也是虚拟货币

  • 钱都没几个了!还在乎卡?

  • 2022-05-09 11:31

    建议持有一个自己名下的海外账户(许多国家开设账户并不要求当地常住)然后用普通国际汇款途径汇回来

  • 2022-05-09 16:21

    电信诈骗也应该属于丛林法则的一部分。非喜勿喷!

  • 2022-05-09 22:44

    黄金呢

  • 2022-05-10 10:44

    银行都乱套了,都是听上面安排的

  • 2022-05-09 19:08

    友情提示,港澳台不禁,可以出金,那么问题来了,港澳台算国内么[得瑟]

  • 2022-05-10 10:46

    刺激差不多了 该收网了

  • 2022-05-09 23:24

    深圳抓得是真的严,我朋友老爸在那边没工作,帮我朋友公司做饭,而且兼着当打包发货。因为他儿子是老板,所以他儿子经常会给他转钱做开销。然后就被禁了,当天网上转账金额不能超过一千[笑着哭]就是注销重新开卡也不行,还是差不多十年的卡。

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