中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次会议于2023 年8月30日在中国铁建大厦举行。会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：

（一）审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

同意提名王立新先生、倪真先生为公司执行董事人选，任期自其经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。

（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任王立新先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员一致。

（三）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

同意聘任朱宏标先生为公司总会计师，任期自董事会通过之日起，与公司现任高级管理人员一致。

（四）审议通过《关于公司2023年半年报及其摘要的议案》

同意公司2023年半年报及其摘要。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司自2023年1月1日起执行财政部《企业会计准则解释第16号》。

（六）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司金融衍生业务管理办法>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司金融衍生业务管理办法》

（七）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持续评估的报告>的议案》

同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持 续评估的报告》。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长汪建平先生回 避表决。

（八）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

同意召开公司2023年第一次临时股东大会，审议《关于增补公司执行董事的议案》。授权董事长决定召开2023年第一次临时股东大会的具体时间和地点。

（九）审议通过《关于中铁建发展集团有限公司与中铁十四局集团有限公司参股的南水北调铁建新能源（北京）有限公司投资建设云南省临沧市临翔区光伏发电项目的议案》

同意公司所属中铁建发展集团有限公司与中铁十四局集团有限公司参股的南水北调铁建新能源（北京）有限公司投资建设云南省临沧市临翔区光伏发电项目。

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中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月1日收到总会计师王秀明先生的书面辞职报告，王秀明先生因年龄原因申请辞去公司总会计师职务，于辞职报告送达公司董事会时生效。辞职后王秀明先生不再担任公司任何职务。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月1日收到执行董事陈大洋先生的书面辞职报告，陈大洋先生因年龄原因向公司董事会申请辞去执行董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后陈大洋先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，陈大洋先生的辞职报告于送达公司董事会时生效。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）于2023年8月29日收到执行董事、总裁庄尚标先生的书面辞职报告，庄尚标先生因年龄原因向公司董事会申请辞去执行董事、总裁及董事会战略与投资委员会主席职务，辞职后庄尚标先生不再担任公司任何职务。