“警方侦破一起特大网络犯罪案件，涉案流水达数亿元，涉案公司为持有央行颁发的支付许可证的广东信汇支付，这在全国尚属首次。今年8月18日央行注销了信汇支付的牌照。”
近日，山东济宁微山警方破获国内首例第三方支付公司特大网络犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人41人，涉案银行账户 120 余万个，涉案资金流水达95亿元。
涉案的第三方支付公司为广东信汇电子商务有限公司（简称“信汇支付”），有合法资质的第三方支付公司涉嫌信息网络犯罪，这在全国尚无先例。
据公安部网安局披露的案件细节，2021年3月，微山县公安局接到线索，辖区居民孙某等人银行账户资金快进快出，交易异常。经调查，当地一个以朱某航为首的转账洗钱团伙浮出水面。据朱某航供述，他是根据上线李某的指令，接受资金并向外转出，每转出1万元钱可获得15元的报酬。
随着侦查工作的不断深入，警方发现卡商李某等人组织“卡农”为“小强支付”平台提供资金转账服务，“小强支付”平台则为其提供转账额百分之一的报酬。
警方顺藤摸瓜一举端掉“小强支付”平台的窝点，并发现“小强支付”平台的上家是持有第三方支付牌照的信汇支付。
专案组梳理发现，2020年至2022年间，全国有650多家特约商户与广东信汇公司发生过资金转移业务，其中，有470多家因为涉嫌转移非法资金被多地警方协查。经查实，这些涉案商户资金的交易额95亿元，代付资金263万笔，涉案银行卡120多万张。
经过近一年的调查取证，专案组进行集中收网，捣毁涉案公司，抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。目前，警方正在对躲在境外的陈某胜等犯罪嫌疑人进行追逃。
2013年，广东信汇获得由央行颁发的支付牌照，在广东省范围内开展银行卡收单业务。该牌照于2018年7月展期期间，增加了在福建省从事银行卡收单业务的许可。
去年4月，原中国人民银行广州分行公布一份行政处罚信息公示表显示，信汇支付因未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情节严重、超出核准业务类型经营支付业务、超出核准业务地域范围经营支付业务、将特约商户资质审核交由外包服务机构办理情节严重等4项违法行为，遭到警告，没收违法所得67.72万元，并被处以罚款618.11万元，合计罚没金额达685.83万元。
今年8月18日央行注销了信汇支付的牌照。
幸好的是，到三季度末，公司账上现金储备有400亿，也算是一个较强的竞争能力吧。
给电诈提供电和网络的也该端掉了
钱多了，可以收归了
抖音 成百上千亿的洗[笑着哭]
洗钱手续费那么低吗，才万分之十五吗，看来是最最最底层的洗钱马仔[呲牙笑]电影里都是高的百分之四五十的手续费，低的百分之二三十，看来我是被电影电视骗了[呲牙笑]
中国应该取消第三方支付平台，网络诈骗几乎无所遁形！要么微信支付，扫二维码支付，支付宝支付的钱，收款方也必须人脸验证！让网络诈骗更容易追查嫌疑人！
人家利用而以，照这样说。。支付宝，微信。。一样犯罪[得瑟][得瑟]抓不抓不以！
人家洗💰最少都百分之二十，这小兄弟百分之0.15
120多万张银行卡，银行有人需要关起来不？
关什么关，不该管的不要管
现在洗钱不都是直播刷礼物洗吗？一场直播好几千万，真牛逼
一听增加在福建省的收单业务就知道收什么单了！
94亿进出，即使没那么多，感觉也产生了6 7亿利润
万分之十五[汗]这特么也太低了！进出千万才1.5万元，这不出事才怪！
诈骗犯不死刑的话，永远都有诈 骗
现在办银行卡都严得很，要问办卡的用处，如果说工资卡还要有工作证明。
这是一个原本正项投资文改成如此的纠察文。文章最后一句管总。
说白了洗钱这份蛋糕太大了。现在90%的直播或者短视频平台都参与洗钱。打赏，平台虚假交易（某某网红一场直播卖货几个亿的流水）。 为何没被查，肯定有其存在的必要[呲牙笑]。不然哪来那么多冤大头帮忙打比赛的（很多都是公会出的钱，进去洗一圈）
支付宝也开始打擦边球了[鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌][鼓掌]
我就问九付还活着没[得瑟]，基本上稍微违法一点点都是接的九付
现在网络贷又开始呈现爆发之势了，国家也该重拳出击一下了，不然又死灰复燃了！
科技发达了也不好，稍不注意就遭起
简单的很！海洗钱超过一百万死刑
严厉打击诈骗团伙
我只想问是进行追逃是个什么意思，帮助犯罪嫌疑人跑路吗，不应该是追捕吗
银行卡不是那么容易办的吧 而且这么多 除非银行里有人
[得瑟]要不查查汇丰银行？
现在真正帮助境外资金洗钱的是网络直播平台，一年上千亿
网贷也是洗钱的一种
查查花呗借呗蚂蚁金服这些公司
500亿那个打掉了吗
很多第三方平台不管对接的客户是否合法，只要有钱赚，他们都接
以前有个快钱支付，是不是也不对劲
抖音快手上更多怎么不去查一下
所有支付系统都有洗钱。只是银行自己的就不吭声
第三方有一个算一个都是洗钱的，以前小贷都是从知名第三方代扣的
这个朱某航很像我一个同村的人啊[笑着哭]
涉案交易额达95亿，罚685万，玩呢？不说假一罚十，至少罚没非法所得吧！
受伤害的都是平民百姓！商家拍拍屁股走人。马云支付宝也一样同类型公司。
还有好多好多，继续翻地
要不国家关闭移动支付平台吧！用现金不香吗？[？？？]
最低都不止这点，只不过往少了说而已
所有人全部直接枪毙诛灭九族
广东遥遥领先[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]
四项违法行为，处罚金额仅600多万
怎么不查拼多多