摄影：随水

编译：李孟买

知情官员称，6月26日在新加坡举行的金融行动特别工作组全体会议后，金融行动特别工作组可能会对印度的评估进行讨论。重点将放在经济执行局登记的洗钱案件数目上。关于印度反洗钱和反恐行动的报告将于6月28日发布。

最后一次相互评估是在2009年进行的，之后由于新冠大流行而推迟评估。

印度洗钱的主要来源是在国内和国外进行的一系列非法活动，主要是贩毒、欺诈、伪造印度货币、跨国有组织犯罪、贩运人口和腐败。

印度中央调查局和国家调查局是调查腐败和洗钱案件的主要机构。

《2002年反洗钱法》于2005年生效，并于2009年进行了修订。根据环保署的资料，该署共录得5,906宗执法个案资料报告，其中3,867宗是在截至2023年3月31日的过去五年登记的。

印度代表团可能会向金融行动特别工作组通报，印度国家调查局正在调查的案件。国家调查局成立于2009年，目前正在调查565起与恐怖主义、左翼极端主义和东北叛乱有关的案件。它还在调查十几起涉及亲哈利斯坦分子的案件，这些分子与黑帮和组织有联系。