“非常感谢你们帮我挽回了经济损失!”8月16日,在公安临潼分局代王派出所,来自广东省东莞市企石镇的谢某建从民警手中接过被骗的15万元现金后,激动地连声道谢。
“派出所吗?我们银行一名储户近期账户信息出现明显异常,并且预约了大额现金取款。”6月17日,中国工商银行西安临潼区代王支行工作人员电话通报公安临潼分局代王派出所称,储户贾某某的资金流出现异常,疑似存在电信网络诈骗的嫌疑。
接到通报后,代王派出所立即安排民警赶往银行,与银行工作人员一起对贾某某的账户流水进行了核实分析。经查,警方发现贾某某银行账户在6月份以前每月的流水不过数千元,但是进入6月份以后,其账户流水明显增长、现金取款频繁。近期,贾某还预约了大额现金取款服务。据此,民警初步判断,贾某某可能触犯帮助信息网络犯罪活动罪。
6月18日,在贾某某按照约定时间到银行提取其账户内的15万元现金时,民警依法将其传唤至派出所进行了询问。询问中,贾某某始终坚持称她银行账户内的资金都是其前夫转给她的,资金来源合法。但在民警进一步询问其前夫的基本情况及工作情况时,贾某某却漏出了破绽。
贾某某向民警供述:称自己6月初在网上认识了一名男网友,并迅速确定了“男女朋友”关系。该男子称他想投资理财产品,但由于工作原因不便亲自出面,想让自己代其投资。想着“男朋友”将钱交给自己打理,贾某某便毫不犹豫地答应了。
警方经过调查,贾某某银行账户内剩余的15万元资金,源头来源为广东省东莞市企石镇的谢某建,同时贾某某其所谓的“男朋友”IP地址显示在境外某地。情况调查清楚后,民警立即与东莞市公安局企石分局联系,得知谢某建因遭遇电信网络诈骗已经在当地报警。于是,代王派出所民警对贾某某银行账户内剩余的15万元资金进行了依法扣押。
8月16日,谢某建持当地警方相关证明,赶到了代王派出所,民警依法将其被骗的15万元资金发还给了她。(记者:王三合)