作者：傅丽云、姚进顺

警方也在涉案者的家中，查获大量的酒。（警方提供）

这九男一女相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾20个单位的中国买家。另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

10名外国人疑涉及伪造文件和洗黑钱等罪行，星期二（8月15日）被警方逮捕，涉案财物总值约10亿元（新元，下同，约53.3亿新元），相信是新加坡近年来涉款金额最大的犯罪活动。

10人相信原籍中国福建，三人还是中国公民，其余虽持中国护照，但国籍不同。其中一人相信是去年5月以8500万元扫下康宁河湾（Canninghill Piers）20个单位的中国买家。

九男一女介于31岁至44岁，疑是海外涉及诈骗和线上赌博活动的有组织犯罪团伙成员。他们于16日晚上8时在新加坡国家法院通过视讯面控后，法官下令他们还押新加坡中央警署一周，其间允许被带出警署助查。案展8月23日过堂。

警方16日晚发文告说，另有12人正协助调查，还有八人目前被警方通缉，而这些人之间相信都有关联。所有涉案人员都不是新加坡公民，也非永久居民。

超过400名来自新加坡商业事务局、刑事侦查局、警察部队的特别行动指挥处（Special Operations Command）和警察情报局的查案人员，星期二在新加坡多个地方展开稽查行动，包括优质洋房和公寓，并逮捕10人。

警方针对94个资产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8亿1500万元，以及多件饰品和酒。

警方针对94个房地产和50辆车发出禁止处置令，总值超过8.15亿元。（警方提供）

警方也查获超过35个相关银行户头，总计余额超过1亿1000万元。警方已对此展开调查，防止贼赃被转移。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金、超过250个名牌包和名表、120多件电子设备、270多件首饰、两块金条，以及11份虚拟资产相关文件。

当局起获包括外币在内的2300万余元现金。（警方提供）

根据文告，警方接获情报指有人可能进行非法活动，包括涉嫌使用伪造文件，证明在新加坡银行户头的资金来源。警方通过大规模调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告（Suspicious Transaction Reports），确定一群外国人涉嫌参与洗黒钱。

商业事务局局长周祥泰说，当局严正看待通过新加坡金融系统洗黑钱的犯罪分子，将继续与执法机构和金融情报单位合作，防止新加坡成为这类犯罪活动的据点。

“我们也对犯罪分子或其家人利用新加坡作为避风港，或滥用新加坡银行设施持零容忍态度。”

“我们向这些罪犯传达的信息很简单：如果我们抓到你，就会逮捕你。一旦发现你们的不义之财，我们将没收，并在法律的最大权限内处置你们。”

金管局：不会容忍滥用金融体系进行非法活动

新加坡金融管理局也发文告，表明不会容忍金融体系被滥用来进行非法活动。当局严厉看待这起案件，并与可能有违法资金的金融机构保持联系。监管工作还在进行。

当局也表明将严厉对付涉及洗黑钱或资助恐怖活动，或相关监管不足的金融机构。

警方调查还在进行中，其间可能会扣押更多资产、冻结银行户头和发布禁止处置令。

10人涉洗钱案 一人已聘律师六人有意抗辩

涉嫌伪造文件和洗黑钱的10名男女各别通过视讯面控，其中一人已聘请律师，另六人有意抗辩，其余则未表态是否认罪。

国家法院星期三（8月16日）晚上8时10分左右特别开庭，10名涉案男女各别通过视讯面控，整个过程超过两个小时半，直到晚上10时40分左右才结束。

控方指出，有证据显示涉案10人的罪行是有关联的，因此要求法官继续还押被告，避免他们有机会保释在外互相串通或破坏证据。

控方也指出，由于目前正处于初步调查阶段，当局须要进一步扣留他们进行问话和取证。

10人中，只有被告万水明聘请了律师，其余九人则没有代表律师。

在面控的过程中，有六名被告表示不打算认罪，并有意聘请律师或要求保释。

其中，被告苏海进在庭上否认拒捕逃跑。他声称当时房门外有一群人敲门，但他不知道是警察。他从洋房二楼往外看是想查看来者身份，却不慎跌落受伤，手脚骨折。

他解释并非意图逃跑，后来也极力配合调查。法官打断他的话，指出他可以在下次案件过堂时再作出陈词。

庭上并未透露这10名男女的关系，但被告张瑞进透露自己和林宝颖是情侣关系。

控方认为张瑞进和林宝颖有串谋的可能，有必要将两人关押进行调查。

张瑞进则称自己患有严重焦虑症，并有自杀倾向，要求法官批准保释。他也提议法庭可以继续还押林宝颖，这样一来他和林宝颖就不可能有机会在庭外串供，但法官最终拒绝他的请求。

法官最终谕令10名被告还押在中央警署一周，期间允许被带出警署助查，案展8月23日过堂。

根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，犯者一旦罪名成立将面对罚款最高50万元，或坐牢最长10年，或两者兼施。

伪造文件者若罪成则将面对最长四年监禁，或罚款，或两者兼施。

至于伪造文件意图欺骗的罪名，一旦罪成将面对最长10年监禁，外加罚款。

在刑事法典225B条文下，若拒捕罪名成立，将面对最长一年监禁，或罚款，或两者兼施。（部分人名译音）