美国证券交易委员会（SEC）最近对一个叫Touzi Capital的加密挖矿公司和其管理成员Eng Taing提起了诉讼，指控他们涉嫌1.15亿美元的证券欺诈。
SEC诉讼公告显示，从2021年到2023年初，Touzi Capital和Taing向超过1200名投资者推销了一些听起来很高大上的数字资产挖矿投资股份，实际上这些股份是未经注册的证券。他们筹集了大约9500万美元，但SEC发现，这些钱并没有全部用在挖矿上，有些被挪用了，甚至用来支付Taing的个人开销。
此外，Touzi Capital还向投资者隐瞒了挖矿业务的真实情况，比如能源成本的波动和设备的故障问题。他们甚至还从其他企业那里筹集了2300万美元，说是用于债务重组，但这些钱也被混在一起，用途不明。
最终，SEC指控Touzi Capital和Taing将这些投资，虚假宣传为「稳健且高回报的货币市场基金」，而实际上它们不仅风险高，流动性也很差。尽管公司运营中存在众多问题，他们依然持续向投资者推广这些证券。
目前，SEC已经向法院提起诉讼，指控他们违反了证券法的多项规定，如果罪名成立，Touzi和Taing可能会面临永久禁令，被要求归还非法所得的利润，还可能被要求罚款，甚至禁止Taing担任高管和董事。这个案例也提醒我们，在投资领域，我们必须保持警惕，不要轻易被诱人的项目承诺所迷惑。重要的是要深入研究，洞悉投资的实质，以规避潜在的欺诈风险。
