外逃20年被强制遣返,新中国最大的银行贪污案,主犯许国俊受审

亦融评历史 2023-05-21 22:44:13

在新中国历史上最大的银行贪污案中,主犯许国俊终于被强制遣返,结束了他长达20年的外逃生涯。这一案件震惊了整个国家,揭示了金融系统中的腐败和违法行为。许国俊的受审将成为一个重要的里程碑,向全社会传递了打击腐败、维护法律公正的坚定信号。

新中国最大银行贪污案主犯受审

近日,广东省江门市中级人民法院通报称,中国银行开平支行原行长许国俊的贪污和挪用公款一案于5月17日在江门中院进行了公开开庭审理。这一案件引起了广泛关注,涉及的金额巨大,涉嫌贪污犯罪的主犯许国俊面临严重的法律审判。

这起案件的公开审理为人们揭开了金融系统内部的黑暗面,也展示了中国司法系统对腐败行为的坚决打击态度。

根据江门市人民检察院的指控,被告人许国俊在担任中国银行开平支行办公室主任、副行长和行长期间,涉嫌利用职务便利与许超凡、余振东等人合谋,通过办理虚假贷款、套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手段,贪污公款和挪用资金的罪行。

据指控,他以此方式贪污了超过6221.73万美元、3.63亿港元和146.1万德国马克,同时挪用了超过3.55亿人民币、2000万元港元和1.26亿美元。

这起案件涉及的金额巨大,涵盖了多个货币种类,引起了广泛关注。许国俊被指控的贪污和挪用行为涉及银行内部资金的滥用和非法占有,对银行的声誉和公信力造成了严重冲击。

该指控的公开审理将进一步揭示案件的细节,展现中国司法机构对金融腐败的坚决打击立场,并向社会传递一个重要信号:任何人不论职位高低,都将受到法律的制裁,腐败行为不容忍。该案件的审理结果将对整个社会的法治建设和金融行业的廉洁发展产生深远影响。

在庭审过程中,检察机关出示了与案件相关的证据,被告人许国俊及其辩护人对这些证据进行了质证。在控辩双方充分发表意见的同时,许国俊也进行了最后陈述,并当庭表示认罪和悔罪。

庭审的最后,法庭宣布休庭,并决定择期宣判。这个决定为法官提供了足够的时间来仔细评估案件的证据和辩护意见,以便做出公正而准确的判决。择期宣判将为所有相关方提供一个期待审判结果的时间,同时也彰显了法庭对这起案件的重视和认真处理。待宣判结果公布后,将为社会正义的实现带来一个重要的里程碑。

三人罪行被发现

于2001年10月12日,中国银行发现全国1040处电脑中心的账目出现了4.83亿美元的亏空,而这一事件发生在广东开平。引人注目的是,中行开平支行的前任和现任三位行长许超凡、余振东、许国俊却在这时突然失踪。这三人一同逃往中国香港,然后飞往加拿大,并最终转机前往目的地美国。

中国银行开平支行案件被广泛视为新中国历史上规模最大的银行贪污案件。针对这一案件,中国政府的有关部门积极展开了国际司法执法合作,并持之以恒地进行了追逃和追赃工作。经过不懈努力,两名涉案人员余振东和许超凡分别于2004年和2018年被遣返回国。

中国的执法机关和中国银行一直致力于追回涉案的赃款。截至目前,他们已成功从境内外追回了逾20亿元人民币的涉案赃款。这一成果的取得彰显了中国政府打击腐败和维护金融秩序的坚定决心,也为其他类似案件的查处提供了宝贵经验。

经过长达20年的外逃,许国俊终于在2021年11月被迫返回中国。这标志着该案的三名主要嫌疑人已经全部归案。

而在2006年3月31日,江门市中级人民法院对余振东做出了判决,他被认定犯有贪污和挪用公款罪,被判处有期徒刑12年,并处以人民币100万元的个人财产没收。此外,追缴了涉案款物和违法所得,退还给受害单位,并上缴国库。

在2021年10月13日,江门市中级人民法院对许超凡以贪污和挪用公款两项罪名做出了判决,判处他有期徒刑13年,并处以人民币200万元的罚金。与此同时,对其犯罪所得的赃款也予以了追缴。

许超凡在年仅30岁时就担任了中国银行开平支行的行长职务。许超凡沉迷于赌博,曾在澳门仅仅4个小时就输掉了超过6000万元人民币。从1993年开始,许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易,大量贪污并挪用了银行的资金,导致损失超过1亿美元。

随后,许超凡与他的副行长余振东和下属公司经理许国俊合谋,从银行账户中违规借款,以贷款的名义将大量资金转出,并转移至设在中国香港的潭江实业有限公司等公司名下。

随后,许超凡晋升为中国银行广东省分行公司业务处处长,而余振东和许国俊则相继接替了他的职位。三人继续密切勾结,相互掩护,他们在接任行长的十年时间里将4.85亿美元的资金转移到海外。最终,于2001年10月13日,三人成功潜逃至美国。

据当时的媒体报道,国务院总理朱镕基在阅读了相关案情材料后,感到非常气愤。他在四页A4纸上写满了批示,第一页的报告空白处都被他填满,要求有关部门对这起案件进行严肃调查。

2002年春节刚过,中央纪律检查委员会带头成立了一个工作组,进驻开平展开调查。办案民警介绍说,此案动员了公安、检察院、法院、银行等各个方面的人力资源,总共调动了六七百人。

案发后,中央纪律检查委员会在统一协调下,迅速组织最高人民法院、最高人民检察院、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门展开行动,与美方展开了紧密的合作,开展了联合调查。

然而,即使面临巨大的证据压力,许超凡当时仍抱有幻想,试图利用当地法律漏洞顽抗到底。根据中美达成的异地追诉共识,中央纪律检查委员会组织协调最高人民检察院、公安部、司法部等部门,陆续向美方提供了15万页的证据材料,并安排相关证人向美国法庭作证。最终,这些努力推动美国方面于2009年5月判处许超凡有期徒刑25年。

根据中央纪律检查委员会网站的消息,2014年11月和2016年2月,中央纪律检查委员会国际合作局的相关负责人两次率领工作组前往美国,与许超凡及其律师进行面谈。他们突出了宽严相济的政策导向,促使许超凡认清了形势,主动认罪和悔罪,消除了他内心的顾虑,增强了他回国受审的决心。

此外,该案的另外两名涉案人邝婉芳和赖明敏也已经回国归案。邝婉芳是许超凡的妻子,她于2015年9月被美国强制遣返回国,并被押解回广东;而赖明敏作为中行江门分行的原行长,于2018年6月22日主动回国投案,并退还了违法所得。

奢华的“流亡”生活

余振东、许超凡和许国俊三人及其妻子成功来到美国并获得美国公民身份的过程显示,他们似乎早已准备好未来潜逃至美国的计划。令人惊讶的是,他们在短短几天内同时行动,安排之周密和复杂程度令人咋舌。这引发了人们对背后是否有犯罪组织在中国内地、香港和美国之间提供协助的怀疑。

于绪慧、许超凡的妻子和许国俊的妻子在1994年10月10日至12日期间与归化的华裔美国公民假结婚,并在1995年向中美双方的出入境管理机构申请入境美国。由于审批进度的不同,她们分别在1999年至2001年期间成功获得美国公民身份。

在美国,三对夫妻最着迷的娱乐活动显然是豪赌。在2000年的9月到10月期间,余振东、许超凡和许国俊分别与他们的妻子会合,来到拉斯维加斯。在短短的两个星期内,他们在拉斯维加斯的知名赌场酒店“凯撒皇宫”和“巴黎”进行了大规模的赌博活动。许超凡的妻子和许国俊的妻子甚至购买了超过20万美元的筹码。

关于于绪慧的认罪法庭文件还详细列出了她被捕时携带的物品清单,这些物品展示了她奢华的“流亡”生活。清单中包括一辆2002年款凌志SUV越野车、多件名牌珠宝首饰(如Cartier、Gucci、Bulgari)、名牌手表以及多台电脑等物品。

2001年11月,中国公安部通过国际刑警组织发布了对三人的红色通缉令。根据之后落网的相关人士供述,尽管他们在外逃期间掌握了巨额资金,但由于大部分资金被冻结并受到国际刑警的追踪,他们在美国的生活并不如意。

据许超凡在采访中透露,由于财产被冻结,他手头只有一两万美元的现金可供使用,因此他不敢停留在洛杉矶等大城市。相似的经历也发生在许国俊身上,他经过加拿大的转机后来到美国,在堪萨斯州的一个小镇上隐居了一年。由于身无分文,他只能在一家餐馆打工以维持生计。

许国俊在美国服刑期间经历了两次上诉,并成功缩短了刑期。然而,在他出狱后的两年监控释放期内,移民局发出了驱逐指令,导致他在2021年11月被遣返回国。据业内人士告诉记者,尽管目前还未宣判,但以许超凡和余振东之前的案例来看,许国俊的刑期可能在15年之内。

这一消息表明,许国俊将继续面临法律的制裁,并将在国内继续服刑。他的遣返也显示了国际执法合作在打击犯罪行为方面的重要性,以及国家间对于引渡和遣返犯罪嫌疑人的合作与努力。虽然具体的判决结果尚未宣布,但这一案例的发展将进一步体现司法公正和法律的严肃性。

结语

随着昨日最后一名主犯许国俊的受审,这场历时20余年的贪污大案终于接近尾声。

这起案件的审判过程漫长而复杂,涉及多个国家的司法合作和追逃追赃工作。通过中方有关部门与国际刑警组织的协调努力,三名主犯许超凡、余振东和许国俊相继落网,他们在面对指控时展示出了不同的态度和行为。

这场贪污大案引起了全国的关注和震惊,对中国银行和国家形象造成了严重的损失。然而,通过持续的努力和坚决的执法行动,办案机关和相关部门成功追回了涉案的巨额赃款,并将主犯绳之以法。

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评论列表
  • 2023-05-22 03:01

    如果最后轻判了才是最大的笑话