一、背景

2014年,比特币和加密货币投资开始在中国兴起。一些不法分子趁热打铁,打着"虚拟货币投资""区块链挖矿"等噱头,蓄意实施了一系列重大集资诈骗犯罪。其中最为引人关注的,莫过于蓝天格锐公司的特大诈骗案件。

时任蓝天格锐公司实际控制人钱志敏,凭借其在金融和加密货币领域的从业背景,精心编织了一系列高回报的"虚拟货币理财产品",大肆向社会公众非法集资。钱志敏号称公司从事比特币"挖矿"等业务,拥有先进的算力设备,能够获取可观的加密货币收益。

凭借夸大的业绩承诺和层层拆洞的"现金奖励"机制,蓝天格锐在全国多个省份设立分支机构,短短数年便吸引了12.8万余名投资者,非法集资高达402亿元人民币。

二、爆雷止付

在2019年9月,随着币圈的持续低迷,蓝天格锐无以为继,开启了漫长的爆雷阶段。大量投资者陷入绝望,纷纷报警求助。

警方经过细致侦查,很快发现蓝天格锐根本就没有从事任何实体经营,绝大部分资金被钱志敏及其同伙们挥霍一空。在中国警方的大力ConfigurationContext下,案件最终被纳入重点打击的"伞锁行动"。

三、追逃追赃

得知案件遭遇重大突破后,钱志敏选择逃往英国,并通过多个假身份逃避警方追捕。他企图同温简(化名)等同伙合作,借道比特币OTC交易商,将其持有的6.1万枚比特币(价值约30亿英镑)洗白变现,购置豪宅名车。

警方发现线索后,立即通过国际刑警组织发布了针对钱志敏的红色通报,并与英国等国家开展密切合作,全力追逃追赃。经过近一年的缉捕,钱志敏最终于2023年5月在英国被捕,将于今年10月受审。

四、追缴资产

与此同时,在英国方面,相关机构也已对查获的6.1万枚比特币启动了民事追缴程序,"这笔资金显然源于犯罪所得,属于违法所得资产。"英国法官如是表示。

目前,两国警方正在深入合作,希望尽可能将全部犯罪所得资产追缴回国,用于偿还部分投资者损失。

五、投资者维权

面对这起重大诈骗案件,大量受害投资者除了寄希望于警方追赃之外,还在积极组织维权诉讼。他们聘请了国内外知名律师团队,通过英国法院的民事程序,主张自身权益,希望能够挽回被骗资金。

"我们花了大半辈子的积蓄购买了蓝天格锐的理财产品,当得知是骗局时,我痛苦万分。"一位60多岁的受害者无奈地说,"虽然前景很渺茫,但我们仍将拼尽全力,与律师们一起为自己的权益而战。"

六、警示意义

这起特大诈骗案再次引发了社会对虚拟货币投资风险,以及相关监管缺失问题的广泛关注和讨论。

"加密货币犯罪分子手法层出不穷,给监管和执法工作带来了巨大挑战。"公安部有关负责人表示,"蓝天格锐案也反映出现有法律法规在打击洗钱、没收违法所得等方面的不足,亟需完善和创新。"

在业内人士看来,此案不仅为今后类似案件的查处积累了宝贵经验,更有望推动我国在加密货币领域的立法和监管进程,从而为行业的长远健康发展营造良好环境。

七、结语

蓝天格锐案件的侦破和后续追赃过程,彰显了执法部门铲除黑恶势力、捍卫人民群众利益的坚定决心。同时,这一过程也凸显了现有法律制度在应对新型跨境经济犯罪方面的种种不足,对于完善相关法规、加强国际执法合作提出了更高要求。

我们有理由相信,随着立法和监管的深入,加之各方努力,蓝天格锐案件将成为导正加密货币投资秩序的一个转折点,为整个行业的合规健康发展扫清障碍。