澳洲AUSTRAC牌照申请时间多久

代艾米 2024-09-20 14:06:41

澳大利亚联邦(The Commonwealth of Australia),简称澳大利亚,英联邦成员国,首都堪培拉。人口2700万左右,2023年4月,墨尔本成为澳大利亚最大的城市。除了墨尔本、悉尼,主要城市还有布里斯班、珀斯、阿德莱德、达尔文、霍巴特等,本土划分为六个州及两个领地。。

经济上,矿产资源开发、农牧业、旅游观光以及中高等教育业等是该国获得收入的支柱产业,素有“骑在羊背上”与“坐在矿车上”“手持麦穗”的国家之称,澳大利亚是世界十大农产品出口国和六大矿产资源出口国之一。澳大利亚是全球第14大经济体,人均国民生产总值排名世界前列。

澳大利亚金融监管体系:

自1998年7月1日起,澳大利亚实行新金融监管体制。具体由澳大利亚储备银行(RBA)、审慎监管局(APRA)、证券与投资委员会(ASIC)3个机构分别负责不同层面的金融监管责任。以上三机构负责人和国库部长,共同作为金融监管理事会(CFR)成员,相互沟通与协调,共同维持金融体系的高效性、竞争性与稳定性。

(1)澳大利亚储备银行(RBA),简称澳联储,是澳大利亚中央银行。《1959年储备银行法案》授权,澳联储职责包括:促进澳元汇率稳定;维护充分就业;经济繁荣和澳大利亚人民的福祉。澳大利亚储备银行通过制定和实施货币政策、保持金融体系稳定和支付体系效率、管理黄金和外汇储备等方式,履行上述职责。

(2)审慎监管局(APRA),审慎监管局对澳大利亚的银行、证券、保险、投资、信托等经营活动实行审慎监管,负责发放经营许可牌照,防范金融风险。

(3)证券与投资委员会(ASIC),证券与投资委员会负责监督金融机构运营,具体职责包括:提供养老保险、基金、股票、和公司证券、衍生品,及保险服务有关信息;披露经营机构财务状况;规范市场行为;防止人为操纵、欺诈和不公平竞争;维护市场诚信;有效保护消费者权益;确保中小投资者能获取充足确切的信息;并在投资者权益受不公正对待而遭受损失时,通过适当途径予以补偿。

澳洲AUSTRAC牌照

发牌机构简介:AUSTRAC是澳大利亚政府机构,负责侦查、阻止和打击滥用金融系统的犯罪行为。联邦政府AML/CTF修正案生效后,新要求把AML/CTF规则应用于提供数字货币交易服务的企业。

在澳洲的数字货币交易提供商必须注册AUSTRAC,并提供所有的业务详情。自2018年4月以来,AUSTRAC已经对数字货币交易提供商进行了监管,以最大限度地降低罪犯利用他们进行洗钱、恐怖主义融资和网络犯罪的风险。澳大利亚证券法要求相关加密货币企业持有澳大利亚金融服务执照,这是在该国开展金融服务业务所必需的。

作用:数字货币交易提供商须持有此牌照,才能开展业务

19年底在AUSTRAC注册登记的数字货币交易商已有400多家。其中19年新增登记66家。19年年末以来,由于申请数量激增。AUSTRAC官方已经调整了审批计划,再加上疫情的影响,审批很慢,申请通过率也越来越低。所以申牌的时间成本和通过率需要考虑。

澳洲AUSTRAC牌照优势介绍:

澳洲AUSTRAC牌照的许可范围其中一项:Digital Currency Exchange Provider。真正的虚拟资产交易服务提供商,即交易所牌照。另外一个许可范围:Remittance Services(汇款服务)这两项是区块链行业公司通常申请的许可范围。

澳洲注册公司、申请牌照所需资料:

1、澳洲公司名称:提供3个(可先安排核名),公司名称一般以PTY LTD或PTY LIMITED结尾。2、公司股东、董事信息。护照照片、地址证明(可以是身份证或3个月以内的水电煤气网络账单等,需体现详细地址)、董事的无犯罪记录证明(提供中文版即可)。每一个股东和董事均需要提供无犯罪记录证明。股东和董事可以是同一个人,如果提供多个股东,请同时说明股份分配比例。澳洲AUSTRAC牌照申请流程:

1、组建当地公司(以公司作为主体申请牌照)

2、 牌照申请 (1)AUSTRAC牌照的金融业务方案设计 (2)准备与撰写申请材料 (3)向AUSTRAC递交牌照申请 (4)申请过程中,负责回答由相关部门提出的问题

(5)若监管部门需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。

申请时间在3-4个月

收购现成牌照,客户需要提供的资料:身份证+护照+手持+公司名称,时间:一个月左右。

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代艾米

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