一、泰国警方重拳出击，2名中国人被捕，2名中国人，1名马来西亚人在逃，查获近3亿资产！

2月26日，据泰媒报道，泰国警察委员会主席等人共同召开新闻发布会，宣布捣毁4个由中国资本运营的重大赌博网站网络。

此次行动逮捕了3名嫌疑人，其中包括1名高层管理人员，并查获近3亿泰铢（约合6420万人民币）资产。

2月26日，据受害者举报，警方在曼谷、暖武里府、春武里府和北柳府的8个地点展开搜查，逮捕了3名嫌疑人，包括1名女性网站高管和2名男性“马甲账户”持有人。

查获的资产包括3栋豪华别墅、2栋联排别墅（总价值约2.5亿泰铢）、2辆汽车（雷克萨斯和Zeeker）及其他物品（价值约1000万泰铢），总价值近3亿泰铢。

其余9名嫌疑人（7名泰国人、2名中国人和1名马来西亚人）仍在逃，警方正在追捕中。

警方表示，由于涉案资金通过多层“马甲账户”转移，调查过程复杂且耗时。据透露，目前已确认27名涉案人员，已逮捕12人，剩余15人将尽快追捕归案。此案仍在进一步调查中，预计将涉及200名“马甲账户”持有人，查获的资产将移交反洗钱办公室（AMLO）处理。

二、诈骗集团跨国作案！豪掷1600万在吉隆坡设呼叫中心专骗中国人

中国一个诈骗集团从菲律宾转移阵地到马来西亚首府吉隆坡，花费1600万令吉购买八间豪华公寓作为呼叫中心，以玩游戏赢奖的手段专骗中国人。该集团操作不足五个月就被警方捣破，逮捕两名马来西亚人和12名中国人，包括中国籍首脑。《中国报》报道，马来西亚警方21日在记者会上指出，上述诈骗集团的首脑是一对中国籍男女，之前在菲律宾扎营，通过诈骗赚取大笔金钱。他们将阵营移步到马来西亚，并在吉隆坡市中心史丹诺路（Persiaran Stonor）购买了八间豪华公寓作为呼叫中心。根据马来西亚房屋中介网站Propertyguru显示，该地区的数个项目价格介于100万至300万令吉之间。

大马警方逮捕14名男女。（图：星洲日报）

他们锁定中国人为诈骗目标，通过中国的聊天平台和群组宣传，诱骗中国人下载应用程序，加入名为“WeGame”的游戏平台，通过付费玩游戏赢大奖，比如赠送手机、电脑和名牌包。诈骗人员会充当客服人员，使用远程操控软件为游戏玩家提供技术支持，玩家必须付费才能继续玩游戏，但一旦玩家付钱后却再也无法联络上客服人员。马来西亚警方收到情报后，循线上门突击该呼叫中心，逮捕14名男女，包括两名大马男子以及包括首脑在内的12名中国籍男女，他们年龄介于28至52岁。嫌犯在诈骗集团内分别担任业务经理、财务经理、客户服务员及司机。

警方也在行动中起获总值700万令吉的财物。（图：星洲日报）警方也在行动中起获总值700万令吉的财物，其中包括489万令吉的钞票及多国货币，还有两辆丰田休旅车、六台手提电脑和27支手机等。警方透露，这批外籍诈骗人员是去年10月持旅游签证入境马来西亚，作为首脑的中国男子还持有土耳其的护照。