致各位公司股东：

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2025年4月14日召开2025年第二次临时股东大会审议《关于以股东大会决议方式主动终止公司股票上市事项的议案》。

为便利各位股东参与本次股东大会投票，公司董事会将于2025年4月2日15:00起至2025年4月11日期间，就本次股东大会审议的上述议案，向公司全体股东征集表达同意意向的投票权。

请有意向进行委托投票的各位股东于上述时间期限内将委托投票相关资料原件以专人送达、挂号信函或特快专递方式寄至公司董事会。

有关委托投票资料要求如下：

1.如您为自然人股东，应提交如下资料：

（1）本人身份证件（复印件）

（2）持股凭证（复印件）

（3）授权委托书（原件，格式详见本公告附件）

2.如您为法人股东，应提交如下资料（请注意下述（1）-（5）项文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章）：

（1）营业执照（复印件）

（2）法定代表人证明书（原件）

（3）法定代表人身份证（复印件）

（4）法人股东的持股凭证（复印件）

（5）授权委托书（原件，格式详见本公告附件）

请您根据适用情况，将上述全部文件予以妥善密封，并注明您的联系电话和联系人，在信封外标明“董事会公开征集投票权授权委托书”字样。请注意，授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

公司董事会欢迎广大公司股东积极参与本次股东大会并响应公司董事会公开征集投票权事项。

就本公告相关事项，您还可以通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅本次股东大会通知和董事会公开征集投票权的公告等文件了解详细信息。

如针对上述事项有任何疑问，敬请随时联系公司。

联系方式如下：

联系人/收件人：

中航产融证券事务部

电话：

010-65675115/010-65675367

联系地址：

北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦43层

文件内容名称：

中航产融董事会公开征集投票权

邮箱：

dongmi@avicindustry-finance.com