日前，中国人民银行东营市分行向东营农村商业银行开出2025年度1号罚单。东营农村商业银行被查获“违反金融统计相关规定；未按规定履行客户身份识别义务；与身份不明的客户进行交易”三项违法违规行为，被处以罚款77万元处罚。

与此同时，东营农村商业银行时任副行长张某东领到2025年度2号罚单。张某东对该行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法行为负有责任，被中国人民银行东营市分行处以罚款1万元处罚。

东营农村商业银行时任副行长程某华领到2025年度3号罚单。程某华对该行“与身份不明的客户进行交易”的违法行为负有责任，被中国人民银行东营市分行处以罚款1.5万元处罚。

根据《中华人民共和国反洗钱法》第五十四条规定，金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其设区的市级以上派出机构责令限期改正，处五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，可以根据情形在职责范围内或者建议有关金融管理部门限制或者禁止其开展相关业务：（一）为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，为客户开立匿名账户、假名账户，或者为冒用他人身份的客户开立账户。（来源：中国人民银行官网）