近日，厦门市公安局召开的新闻通气会，如同拨云见日，将一起令人咋舌的黄金洗钱案公之于众。这起案件不仅展现了诈骗分子的狡黠，更凸显了警民携手打击犯罪的关键作用。究竟是什么样的异常交易，引得警方雷霆出击？

2 月 11 日下午 2 点多，厦门某热闹商圈的一家金店内，走进一对操着外地口音的男女。他们的要求简单直接，却让店内工作人员吃了一惊 —— 一次性购买 500 克黄金。按照当时金价估算，这笔交易价值高达约人民币 39 万元，这对任何一家金店来说，都是一笔不可多得的大生意。

但金店店长小林（化名）并未被这看似飞来的 “横财” 冲昏头脑。凭借丰富的从业经验和敏锐的观察力，他很快察觉到这对男女的种种异常。在交易过程中，两人频繁低头查看手机，神色慌张，仿佛在等待着某种紧急指令。他们不断催促店员加快交易流程，语气急切，完全没有普通顾客购买贵重物品时的谨慎与从容。当店员按照常规流程，礼貌询问他们购买黄金的用途，比如 “是否自用”“为何购买如此大额的黄金” 时，两人言辞闪烁，眼神游离，无法给出合理且明确的答复。尤其在进行身份核实时，其中一人紧张得手脚微微颤抖，额头上也渗出细密汗珠，这种异常表现让小林越发警觉。

小林此前接受过派出所民警的反诈培训，此刻，那些培训内容在他脑海中迅速闪过。凭借所学知识和职业敏感，他心中涌起一个可怕的猜测：这两人极有可能是诈骗分子，正在利用黄金交易进行洗钱活动！洗钱，这个以往只在影视剧中听闻的犯罪行为，如今却可能近在咫尺。小林深知事态严重，他必须冷静应对，既要稳住这两人，又要尽快通知警方。于是，他灵机一动，以需要从仓库调取库存为由，巧妙地拖延时间，同时暗中通过商户联防联控专线，向警方发出了警报。

接到报警后，厦门市公安局梧村派出所迅速响应，如同训练有素的猎豹锁定猎物一般，立即启动涉诈资金拦截预案。时间紧迫，每一秒都关乎着能否成功拦截犯罪。仅仅 3 分钟，相关警力便风驰电掣般抵达现场。这惊人的速度，充分彰显了警方高效的应急处置能力和打击犯罪的坚定决心。

当警方冲进金店时，交易尚未完成，两名犯罪嫌疑人还在店内焦急等待。面对突如其来的警察，两人脸色瞬间变得惨白，眼神中满是恐惧与绝望。警方迅速而果断地控制住两人，成功阻止了涉诈资金的进一步流转。在后续询问中，两人试图用谎言掩盖罪行。他们声称这些黄金是准备送给舅舅的生日礼物，企图以此解释购买大额黄金的行为。然而，警方经验丰富，一连串追问让他们原形毕露。当民警询问 “你们舅舅叫什么名字”“生日是几月几号” 时，两人顿时支支吾吾，前言不搭后语，之前准备好的应对话术瞬间失效。他们的谎言，在警方的专业审讯下，如同泡沫般轻易被戳破。

随着审讯深入，案件真相逐渐浮出水面。原来，“买家” 李某供述，他受境外诈骗团伙指使，专门从外地来到厦门实施洗钱操作。在李某的包内，民警查获多张银行卡，这些银行卡如同隐藏在黑暗中的犯罪通道，极有可能被用于转移涉诈资金。在思明公安分局侦查中心强大的研判支持下，警方发现其中一张卡的资金流水与一起外省警方正在侦办的诈骗案高度关联。这一关键发现，犹如一把钥匙，打开了案件突破口，进一步证实两人的犯罪行为，也为警方打击整个诈骗团伙提供了重要线索。

梧村派出所社区警务队队长李凡指出，这是典型的 “金洗” 犯罪新模式。诈骗分子为逃避银行日益严格的风险控制，绞尽脑汁想出通过购买黄金等高价值易变现商品来洗白非法所得的手段。他们利用一些人贪图利益的心理，指使这些人充当洗钱 “马前卒”。通过看似正常的黄金交易，将诈骗得来的资金转化为实物黄金，然后再将黄金变现，从而达到洗钱目的。这种犯罪模式具有很强的隐蔽性和迷惑性，给警方侦查工作带来极大挑战。

这起黄金洗钱案的成功破获，堪称警民联动打击犯罪的典范。金店店长小林在发现异常情况后，冷静沉着，凭借自身反诈知识和敏锐判断，及时向警方报警，为警方行动争取宝贵时间。而警方在接到报警后，迅速响应，高效行动，成功拦截涉诈资金，抓获犯罪嫌疑人。这种紧密无间的合作，充分展现警民联动在打击犯罪中的巨大威力。

一直以来，梧村派出所高度重视反诈工作。他们积极组建反诈预警群，将辖区内银行、黄金店、寄递业等行业负责人纳入其中。每月，派出所都会针对近期出现的新型犯罪手法、识别方法及相关应对措施，开展线上线下相结合的培训。通过这些培训，大大提高相关行业人员的反诈意识和识别能力，使他们在日常工作中能够及时发现异常情况，并迅速向警方报告。

同时，梧村派出所还建立专门上报渠道，相关人员在工作中一旦发现异常情况，可直接与办案民警取得联系。这种便捷高效的沟通机制，确保警方能够在第一时间掌握线索，快速出警、快速核实、快速拦截涉诈资金，为打击诈骗犯罪提供有力保障。

这起黄金洗钱案给广大商家和市民敲响警钟。警方郑重提醒，在进行大额交易时，务必严格执行身份验证程序，仔细核实交易对方真实身份。若遭遇 “代理采购”“拒开发票” 等非正常交易行为，切不可掉以轻心，应立即向公安机关报告。此外，依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》相关规定，任何为电信网络诈骗活动提供支付、结算等协助的行为，均构成犯罪，将被依法追究刑事责任。

反诈工作是一场全民参与的持久战。它不仅需要警方的不懈努力，更需要广大商家和市民的积极配合。只有大家齐心协力，提高警惕，增强反诈意识，才能有效防范和打击诈骗犯罪，守护好我们的财产安全和社会的和谐稳定。

厦门市公安局成功破获这起黄金洗钱案，是对诈骗分子的有力打击，也是对全社会的深刻警示。它让我们看到，在日益复杂的诈骗犯罪面前，警民携手能够形成强大合力，让诈骗分子无处遁形。在未来的日子里，我们相信，只要大家继续保持警惕，积极参与反诈工作，就一定能筑起坚不可摧的反诈防线，守护好我们的美好生活。亲爱的读者们，对于这起案件，你们有什么看法和想法呢？欢迎在评论区留言分享，让我们一起为反诈工作贡献自己的智慧和力量，共同营造一个安全、和谐的社会环境。

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