泰国警方逮捕了一名因诈骗150亿泰铢（约30亿人民币）逃离中国的红通逃犯，他在泰国成立了一个为中国人制作假泰国身份证的犯罪团伙，并与当地腐败警察勾结敲诈勒索同胞。多名涉案人员均已被逮捕。

图：2025年3月5日，泰国中央调查局官员在春武里府是拉差县的一处住宅内逮捕了43岁的中国人李志军和他的缅甸妻子，他们是伪造泰国身份证和敲诈勒索团伙的关键人物。泰国中央调查局 (CIB) 于周四 (2025年3月6日) 在犯罪抑制部总部举行联合新闻发布会，宣布“CIBGame On（游戏开始）：摧毁中国黑社会和红通逃犯”行动的结果。此次行动同时突袭了泰国7个府的11个地点，包括呵叻府、黎逸府、加拉信府、清迈府、暖武里府、春武里府和曼谷。

泰国当局根据中央刑事法院因腐败和不当行为案件签发的逮捕令逮捕了43 岁的中国人李志军（Li Zhijun）和30岁的缅甸妻子埃桑特（Aye Sant）。二人面临多项指控，包括伪造文件和协助官员制作伪造的泰国身份证。行动中共查获了190件相关证物。此外，四名前泰国移民局官员也因与腐败和不当行为有关的新逮捕令而被拘留，此前他们因不同的指控被监禁。他们现在面临额外的指控，包括滥用职权和接受非法利益。

调查揭露针对中国人的精心骗局调查揭露了中国罪犯针对同胞的精心策划的复杂骗局。中央调查局 (CIB) 警官 Suriyasak Jirawat 透露，该案可追溯到2023年底，当时一名中国受害者提出投诉，指控泰国警方敲诈勒索。他被黑警指控使用假泰国身份证后被敲诈了200万泰铢（约40万人民币）。受害者是通过一则“100万泰铢办合法泰国身份证”的脸书广告找到骗子办理的证件。

据了解，主谋李志军和他的缅甸妻子埃桑特在当地腐败官员的帮助下，安排受害者在呵叻府的一个市政办公室领取看似真实的身份证。

受害者拿到身份证后，会被带到曼谷领事事务部申请护照。在附近的一家咖啡店等候时，三名被李志军勾结的移民警察，会以使用假身份证为由“逮捕”受害者，并要求支付500万泰铢（约100万人民币）以撤销指控，之后谈判将金额降至200万泰铢（约40万人民币）。受害者担心自己的安全，将这笔钱以 USDT 加密币的形式进行了转账，当晚晚些时候才被释放。

图：2025年3月6日，泰国国家警察总监Thatchai Pitanilabut和中央调查局指挥官Jirapop Phuridet（中）在曼谷中央调查局总部宣布“CIB Game On”行动结果，捣毁了一个假身份证团伙。

中国红通逃犯有组织的犯罪网络

进一步调查发现，李某还是中国通缉的逃犯，涉嫌一起涉及3000名受害者的150亿泰铢（约30亿人民币）诈骗案。

泰国的移民记录显示，李志军自2018年以来一直持旅游签证往返泰国，但在背负中国红色通缉令后，于2021年逃到泰国并选择非法长期居留。使用的是一种特殊身份证，这种身份证通常是发给在泰国居住10年以上的少数民族的。他利用针对长期居住的少数民族的国籍验证计划，以欺诈手段获得了泰国身份。据泰媒报道，李志军和他的妻子分别向泰国经纪人支付了 60,000泰铢以获得这些文件。定居泰国后，李某利用新身份经营诈骗业务，帮助有特殊需要的中国人办理假泰国身份证，同时勾结腐败的移民局官员，策划对同胞的敲诈勒索，并注册了15家涉嫌洗钱的空壳公司。

该犯罪网络涉及多名扮演特定角色的参与者：引诱受害者的招募者、获得后来被报告丢失的真实身份证的中间人、颁发新卡的腐败当地官员，以及进行敲诈勒索的四名移民警察。

李某还通过中介在北榄府设立了一家泰国代理人公司，该公司虽然有明确的地址，但经调查，没有实际经营，没有实体办公室，也没有员工。

尽管罪犯否认了所有指控，但泰国警方对案件充满信心，并引用了李某手机中的数字证据，至少有10名中国人的记录，他们曾寻求虚假身份证服务。

假证团伙与更深的犯罪网络关联

这对夫妇被指控犯有多项罪行，包括公共欺诈、向计算机系统输入虚假信息、伪造官方文件以及勾结腐败官员。

警方进一步调查还发现，列出的地址在被其他14家公司使用。公司合伙人以相同的泰国名字多次出现。警方随机传唤了其中五名合伙人，跟其他傀儡公司一样，他们都承认自己不是真正的合伙人，只是收钱凑人头帮助成立公司而已。泰国警方在进一步的调查中，已发现了100多家以同样方式运营的公司！

该案已不只是简单的证件伪造。金融调查显示，这些非法资金与一家涉嫌为某些利益集团提供掩护的代理公司有关。该公司的董事被列为领取月薪的农村农民，这表明该公司是美索和邻国非法活动资金的洗钱掩护。

财务调查显示，该犯罪网络的公司在波贝（柬埔寨）和泰缅边境的现金流非常可观，来自泰国边境的非法企业和诈骗网络，在一年内流通了4亿至5亿泰铢（约8000万至1亿人民币）。

中泰长期联手严厉打击外逃罪犯

泰国中央调查局局长吉拉波（Jirapop Phuridet）表示，首先，李志军将首先在泰国完成被起诉。随后，他将根据法律程序被引渡回中国，再叠加接受与红色通缉令相关的指控。

“此案的调查信息来自中国，我们在整个过程中也一直在与中方协调信息。展望未来，我们将继续与中国合作，消灭逃往泰国躲藏的罪犯。”

四名涉案泰国前移民官员目前因2023年初的另一起1000万泰铢敲诈勒索案而入狱，在这起新案件中，他们还面临公职人员不当行为和腐败的额外指控。

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