泰国国家警察局副局长素拉切（Surachate Hakparn）说，一些“有影响力的”泰国人，可能会因涉嫌参与一个1.76亿泰铢的银行账户骗局而面临逮捕。

素拉切说，这是一起跨国犯罪案件，涉及中国人与有影响力的泰国人合作进行投资诈骗。他没有详细说明有多少人可能参与其中，调查人员预计将在下周对5到6名泰国人发出逮捕令。

在泰国皇家警察体育俱乐部举行的新闻发布会上，副局长说，泰国一直在与中国合作，审查中国嫌疑人的资金线索。

位于曼谷EmQuartier购物中心的开泰银行（Kasikornbank、KBank）分行的工作人员3月24日向通罗警方报警，称一名外国人使用假护照持有一个存折，金额高达1.76亿泰铢。

素拉切副局长说，四名泰国人和一名自称持有开泰银行账户的柬埔寨人一起出现在银行，要求更新存折。

开泰银行的工作人员发现，这名柬埔寨男子的身份信息与注册账户所有者的信息不一致，于是报警将其逮捕。这名柬埔寨人首先被指控未经许可进入泰国。据报道，该团伙曾多次试图在没有正确文件的情况下提取资金。

经初步调查发现，向该账户汇入资金的时间可以追溯到2018年。警方认为这可能与一个电话诈骗团伙有关，因此他们扩大了调查范围。据信这些钱是由中国电诈分子转入的，后来，他们试图通过虚假文件取钱，但没有成功。

扩大调查后发现，某些泰国人也与这起骗局有牵连。泰国国家警察局副局长发誓要对任何被发现参与其中的人采取严厉措施。

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