跨国洗钱集团在被端,涉案金额高达1亿

娱乐疯人院 2024-08-16 21:44:08

香港执法部门近日展开代号为「黑脑」的大规模行动,成功捣毁一个跨国洗钱集团。此次行动揭示出该集团通过香港银行账户,清洗了至少超过1亿港元的犯罪所得。行动的成功,得益于香港与国际刑警及新加坡执法部门的紧密合作,展现了打击跨国犯罪的坚定决心。

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早在今年年初,香港执法部门便发现该国际犯罪集团通过香港银行账户接收了超过3300万港元及520万港元的欺诈款项,这些资金主要来自新加坡和本地受害人。经过深入调查,香港警方以涉嫌「串谋洗黑钱」拘捕了1名集团主脑、3名骨干成员及3名傀儡账户持有人,共计7人。行动中,警方还查获了约30万港元现金、60多张银行卡等证物,并成功阻止了约130万港元的犯罪得益被转移。

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与此同时,新加坡执法部门也在当地逮捕了一名23岁的男子,该男子与该犯罪集团有直接联系。警方发现其中一名被捕的傀儡账户持有人当天收到数笔海外汇款,合计约12万美元,其中一笔资金来自美国一名投资诈骗的受害人。香港执法部门迅速行动,通知了国际刑警及新加坡执法部门,并及时告知受害人,避免了更大的损失。

此次「黑脑」行动的成功,充分展示了香港在打击跨国洗钱犯罪上的高效能力和国际协作的重要性。随着全球金融体系的日益复杂,跨国犯罪集团也变得更加狡猾和隐蔽。然而,无论犯罪手段如何精妙,只要各国执法部门密切合作,任何犯罪行为都难以逃脱法律的制裁。

通过这次行动,香港再一次向国际社会传递了一个清晰的信息:任何试图利用香港金融系统进行非法活动的行为都将受到严厉打击。对犯罪分子来说,香港绝非可以为所欲为的地方。希望今后各国能够进一步加强合作,共同维护全球金融秩序的安全与稳定。

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