两名印度政府消息人士称，全球反洗钱监督机构金融行动特别工作组（FATF）已要求印度加强对当地政客、政府官员及其家人银行账户的尽职调查。

对政治公众人物（PEP）的财务进行更严格检查的建议是金融行动特别工作组对印度反洗钱系统审查的一部分，该审查始于2023年。该小组将很快公布其最终报告。

根据全球规则，由于政客、他们的家人和亲密伙伴可能容易受到贿赂和腐败的影响，他们的银行账户会受到检查。

FATF与政府分享的一份报告建议对国内政治公众人物账户中的资金来源进行更严格的监控，并要求高级银行经理批准他们或其家人的任何新账户。

印度已经对外国政治人物实施了严格的银行检查。

已听取FATF建议简报的消息人士无法透露姓名，因为他们没有被授权向媒体发表讲话。FATF没有回应置评请求。

财政部一位高级消息人士表示：“有些领域我们需要改进，我们会改进的。”

去年12月，在总理纳伦德拉·莫迪重新掌权的大选之前，政府告诉议会，它不打算对国内政治人物进行更严格的银行审查，并补充说，在做出任何改变之前，它将等待FATF的报告。

FATF在6月份表示，印度在执行反洗钱法律方面达到了很高的合规水平。其中一位消息人士表示，在下一次审查之前，政府有五年的时间来实施建议的银行规则。

消息人士称，在执行反洗钱法的40个参数中，FATF将印度评为“合规”和“基本合规”的37个。

部分合规的三个领域包括银行对国内政治人物的审查以及对非营利组织、非金融企业和专业人士的财务监督。

6月，印度政府称FATF的评估取得了“出色的结果”，但没有透露任何细节。

在新加坡举行的FATF 6月会议上讨论的一份中期报告建议印度加快起诉洗钱和恐怖主义融资案件，同时确保非营利组织不会成为不公平的目标。