天降天降大单！店主接到近8吨毛肚大额订单，本以为是发财的店家却越想越不对劲，连忙选择报警处理，这才知道自己被圈进了洗钱套路中。

武汉洪山区的杜女士，经营了一家冻品商铺，这天正在忙碌的杜女士突然手机里收到了一个好友添加。

对方表示自己是个食品加工厂冒，需要一批7.7吨的毛肚，这个数额可不是小数目，堪比是自己店铺三四个月的总销量。

双方前期聊得非常顺利，买方表示自己这边不需要开发票，也不用走对公账户，甚至连价格都没有进行商讨。

杜女士报过价之后，很快就赚了一万元的定金，而在杜女士发货后，对方也在第一时间将尾款进行了支付。

对方的爽快，反而让杜女士隐隐有些担心，自己平时做个小生意，客户还给自己讨价还价，怎么近八万吨得到毛肚，对方却对价格满不在乎。

杜女士看着自己卡里的三十五万元，总是有种不真实的感觉，为了确保后期没有麻烦，杜女士在纠结了一会后，拿着银行卡找到了警方寻求帮助。

而这种交易模式也很快让嗅到了不寻常，经民警的核查后，发现杜女士手里这笔钱竟然是四万女士被骗的资金，杜女士是骗子洗钱中的一环，而武汉警方扣押了未提货的7.7吨毛肚

该犯罪团伙先是从受害者那里进行骗财，通过非法渠道获取商户信息，然后以大额订单取得信任，要到银行卡将卡号给到受害者，让受害者给卡里赚钱，再通过退货、转卖的形式完成洗白赃款

网友表示现在这些骗子的手段真的是不断的升级：“你以为骗子骗的婆婆？其实骗子盯上的是商家，商家聪明，不然最后是商家被骗35万的货。货发了。骗子提货走了，最后婆婆报警。警察会追回这35万。不然就封卡。商家自认倒霉。”

此次事件也让网友对新型粘片有了初步的了解：“之前香港节目介绍骗案就有类似的，去香港二手奢侈品店走对私账号转款买包包.隔没多久商家被大陆公安通知涉及诈骗，经调查商家不是诈骗主体，但还是得退款，亏货，还要被传召走大老。”

这要是被骗了半年的辛苦钱基本上就全打水漂了！回想起那笔可疑的订单，杜女士仍心有余悸。

除了这种大额订单，很多购物卡也成了洗钱的新工具！

前几天，南京的也遇到类似的洗钱手法，当时一位姓周的先生火急火燎冲进超市，直接一次性的购买了十五万块的购物卡。

当时周先生着急忙慌的态度，引起了收银台工作人员的注意，刚开始以为是什么单位需要发福利，但是这个时间点也不对。

当工作人员询问具体开票信息时，周先生也是支支吾吾表示暂时不需要，等需要了再来开，一边催着快点结账，手指头就没停过在屏幕上划拉，像是在跟谁抢时间似的。

在工作人员上报后，超市负责人立马拨通了110。反诈中心的警官在了解情况后，立即对这批购物卡进行了冻结。

辖区派出所的民警也前往了周先生的家，但是面对警方得的劝阻，周先生却不认为自己是被骗了。

周先生表示自己之前意外进到了一个刷单群里，做个简单的关注任务就能拿红包，周先生在群里拿到了不少的福利返现。

尝到甜头周先生也是彻底放下了戒备，甚至对对方的话深信不疑，可当自己再次做任务的时候，自己的账户却显示异常，对方就让自己区线下购买购物卡，在把购物卡的卡号给他，对方承诺周某，将会在第二天连同之前做任务的返利金额全部返还给他。

这才有了超市的一幕，，不过好在民警来得及时，硬生生把这十四万五拦在了半路。经过民警三个小时的苦口婆心，周先生才恍然大悟自己差点成了冤大头。

现在他不仅拿回了自己垫付的钱，还成了社区反诈宣传的活教材。

您说这事儿闹得，要不是警察同志来得快，这大半年的积蓄可就喂了骗子啦！

很多钓鱼链接做得跟真网站一模一样，稍不留神点进去，银行卡密码就全交代了！

为了防止自己被骗，平日里一定要保护好自己的个人信息，对于大额转账和消费，一定要招人商量，警惕自己成为洗钱“工具人”。

不知道大家对这件事又有何看法呢？

欢迎在评论区中留言！

喜欢的话点一个关注！我们下期再见

信息来源：“湖北广播电视台《长江说法》栏目抖音官方账号”——（诈骗分子企图通过购买7.7吨毛肚倒卖洗钱，临近发货，被商家反手举报!）

信息来源：“公安部刑事侦查局官方抖音账号”——（警惕!购物卡变成电诈洗钱新工具）

信息来源：“央视国际网络有限公司”——（在武汉市洪山区冷链市场经营冻品的杜女士，上月接到了一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单，买方提出不开发票、不走对公账户，并很快向杜女士转了1万元定金，发货后又立即支付了尾款。）