“线上诈骗，线下取钱”

这种电信诈骗新套路

一改“不见面、不接触”的套路

由电诈分子在网络上通过各种方式

获取受骗者信任

再诱导受骗者通过“线下交付”的方式

与雇佣的跑腿“取现人”到指定地点

进行现场交易

近日

陆丰市公安局民警

历经三天两夜

辗转广东、湖南等2省4市1000余公里

通过缜密侦查、细致摸排

成功抓获两名“跨省取现”犯罪嫌疑人

12月17日，家住铜锣湖某村的陈大爷突然接到一个归属地为外地的电话。对方自称是“警察”，说陈大爷的儿子因涉及一宗案件被抓获。在“警察”与陈大爷沟通过程中，对方频繁暗示可以想办法帮忙解决。面对突如其来的“危机”，陈大爷在未核实真相的情况下，一步步落入了骗子的陷阱。出于救子心切，陈大爷未加多想便将一万元现金在约定地点交给对方。然而，这仅仅是骗局的开始，不久之后，对方再次来电，声称一万元不足以解决问题，要求继续汇款。

这次陈大爷才想起联系儿子，通过与儿子通话核实情况，最终识破了这场精心设计的骗局，并立即前往铜锣湖派出所报警。同日下午，家住东海街道的钱大爷也因遭遇同样的骗局来到北堤派出所报警

掌握情况后，陆丰市公安局刑侦大队联合打击中心、合成作战中心、铜锣湖、北堤派出所迅速介入调查，通过缜密侦查，成功锁定两名“线下取现”嫌疑人的身份信息，并对两人活动轨迹展开分析研判。发现两人不断更换车辆及交通方式在广东佛山、广州、韶关向湖南郴州方向一路逃窜，这给办案民警的抓捕行动带来了额外的难度和风险。

在汕尾市公安局刑侦支队的工作支持下，办案民警历经广东、湖南两省四市后于12月20日6时许在湖南郴州将刘某某（男，21岁，河南人）候某某（男，23岁，河南人）两名犯罪嫌疑人一举抓获。据犯罪嫌疑人刘某某等人交代，其通过手机软件与上家保持联系并接单，根据上家提供的信息，负责线下取钱。

面对警方的审讯，两名嫌疑人对犯罪事实供认不讳，目前已被公安机关依法刑事拘留，现案件正在进一步扩线侦办中。

据办案民警介绍，陈大爷、钱大爷遭遇的是冒充公检法及政府机关类诈骗。防范意识较差、不了解公检法办案流程的人群容易“中招”。下面分析该典型案例套路，多加注意。

第一步  引诱目标

不法分子通过非法渠道获取受害人的个人身份信息，冒充公检法机关工作人员，通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系，要求受害人配合调查工作。

第二步 威胁恐吓

骗子冒充公检法机关工作人员，以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等违法犯罪为由进行威逼、恐吓，要求配合调查并严格保密，同时向受害人展示虚假通缉令、财产冻结书等法律文书以增加可信度。

第三步 实施诈骗

骗子以帮助受害人洗脱罪名为由，要求受害人配合调查或接受监督将其名下所有资金转至所谓的“安全账户”。

随着反诈宣传力度的加大，人们的防骗意识日益增强。为了继续行骗，不法人员不断更迭诈骗手法。本案中，骗子没有引导当事人将钱转入“安全账户”，而是让老人取出现金，安排“下线”当面取走现金，并联系“下线”利用虚拟币“洗钱”，试图隐藏转移诈骗资金。

诈骗分子不断翻新作案手法，通过“线上诈骗+线下取现”的组合模式进行诈骗，手段较之前更为隐蔽。诈骗分子以各种理由，要求受害人到银行柜台取款或购买实物黄金，通过网约车“快送”“闪送”服务、邮寄、跑腿等方式送达，以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走，最终成功转移赃款。

1

事不轻信：

不要轻信陌生人的投资建议，不要轻信“点赞、分享、助力、做任务”等高额返利，网上充值资金、线下托运现金的，都是诈骗。

2

资金往来需谨慎：

网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品，并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗，而且还有可能导致自己涉案。

3

紧急情况拨打110：

如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询，一旦被骗，及时拨打110或属地派出所电话报警。

来源：平安陆丰