反常大额取现必有鬼,工行长沙分行协同警方抓获涉诈嫌疑人

潇湘区域 2024-08-15 11:14:45

近日,工行长沙新星支行厅堂内外人员与民警的紧急配合下,成功协助抓捕一名涉诈犯罪嫌疑人。

当天,该男子来到工行长沙新星支行取现,声称前天预约了35万,但今天只用取20万,柜台工作人员见是大额支取,便按照惯例询问资金来源和支取用途。该男子则表示,这几十万是朋友还的钱,现在取出来用于儿子订婚。

按照反诈相关工作要求,该行柜台工作人员随即对其账户流水进行了查验,发现该男子的资金全部由邮储银行转入至工商银行,工作人员当场询问为什么不直接在邮储银行取现,该男子含糊其辞,说不出所以然来。

根据反诈经验,柜台工作人员判断该男子可能存在涉诈风险。柜台工作人员稳住该男子,表示业务“正在办理”,现场主管立即上报网点负责人,网点负责人第一时间报警。

几分钟后,派出所民警赶到工行长沙新星支行。根据该行提供的账户资料信息,民警迅速开展研判,并将犯罪嫌疑人当场抓获。事后,当地派出所民警前往该行表示感谢,并称该男子同伙就在网点附近接应。

警银携手,联防联控。工行长沙新星支行表示将持续履行社会责任,积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪,切实维护人民群众生命财产安全,为维护社会金融稳定贡献力量。

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