日前，天津公安河西分局打击犯罪侦查支队在市局相关警种协同配合下成功打掉一“取现洗钱”犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。

民警在窝点内搜缴的现金

抓捕现场

天津北方网讯：警方抓捕现场，惊现568万元现金，诈骗分子利用快递服务悄无声息地将被骗钱款运输到指定地点，再安排专人取走，类似案例在本市各区接连发生。日前，天津公安河西分局打击犯罪侦查支队在市局相关警种协同配合下成功打掉一“取现洗钱”犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。

快递现金理财充值被骗

前不久，市民周女士结交了网友小刘，对方称他有个朋友是某理财平台的内部人员，投资理财稳赚不赔。周女士按照小刘发来的网址注册了账号。起初，周女士怕被骗只投了少量资金，没想到收益非常好，而且还能成功提现。尝到甜头的周女士打消顾虑，想要投笔大的。这时，小刘则告诉她，大额充值审核流程复杂，等待时间长，等待的时间又可以赚不少钱，推荐周女士采取线下现金充值方式，把钱送到公司由财务人员现场入账，当场即可成功充值，周女士觉得这个主意好，立马应允。

“到银行取出现金叫个‘跑腿’送过来就行，现场有工作人员接收。”小刘告诉周女士。周女士照做，从银行出来就叫了一个“跑腿”将现金“包装”后运送到指定地点。之后的几天，周女士见充值款迟迟没有到账，她赶忙询问小刘，却发现自己已被“拉黑”。周女士方才恍然大悟，立即拨打110报警。

现场缴获568万元现金

接警后，公安河西分局打击犯罪侦查支队迅速成立专案组，梳理同类报警。民警调取大量“跑腿”“闪送”等平台订单，向司机逐一取证核实。办案过程中，民警发现这个团伙反侦查意识较强，他们选择的交易地点均为偏远矿场、省际交界处、公墓陵园或废旧工地等隐蔽性极强的地点。民警不断扩大侦查范围，最终锁定以孟某、佟某、聂某三人为首的犯罪团伙。经过精心部署，专案组成功将该犯罪团伙一网打尽，现场抓获犯罪嫌疑人12人，查获涉案手机68部、手机卡若干、黄金300余克、现金568万元。目前，团伙涉案人员已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。

线上诱导 线下取钱 千万别信

民警提示，犯罪分子首先在线上对受害者实施诱导，引导其参与涉及虚拟货币、股票、外汇、期货等诈骗标的的虚假网络投资理财活动。接着，以各种理由促使受害人到银行柜台取现或者购买实物黄金。随后，借助“网约车”“闪送”“跑腿”等方式迅速转移赃款。整个诈骗过程中，犯罪分子与受害者全程不见面，便能轻松将诈骗资金收入囊中。

近期此类案件较多，市民不要轻信陌生网友推荐的网络投资理财项目。凡是要求线下取现、黄金邮寄的，都是诈骗。如遭遇此类诈骗，应及时拨打110报警求助。

来源 | 北方网