案件发布时间：2024年8月23日
一个新入职仅四天的会计竟莫名其妙的将公司账户上的十几万元转给了骗子，她是有意为之还是另有隐情？
时间2023年2月24日，地点重庆市江津区。
这天上午，小何与往日一般在紧张的办公室环境中处理日常事务，却意外接到银行年检员电话，要求通过QQ发送相关材料。
午休时，小何向白经理报告此事，白经理建议次日在线处理。
回到办公室，小何惊讶地发现自己被拉进了以公司名义创建的QQ群，其中包括银行工作人员吕某及杨某等负责人。
杨某询问小何是否收到银行年检电话，得知答案后要求其迅速处理。不久后，杨某再次要求小何检查公司网银，并提供账面余额。
接着，他表示需要支付一笔14.3万元的款项，并将收款方账户信息发布至群内，催促小何尽快完成转账。
小何询问是否需要发票，但杨某并未回应，只是不断催促转账。
小何不敢怠慢，按照指示进行了转账操作。
然而，转账后不久，杨某打来电话质问转账原因，小何反问是其所授意，杨某予以否认。
小何查看QQ群发现已被移除，此时她才意识到可能遭遇诈骗，随即前往派出所报案。
经过警方深入调查，确认此案为一起典型的冒充领导诈骗事件。
小何首先接到假扮银行工作人员的电话，添加其QQ，随后被拉入QQ群，最终陷入骗局。
该银行工作人员使用的是境外虚拟号码，QQ账号和IP地址均在境外。
同样，QQ群里自称吕某和杨某的两个人的QQ号码和IP地址也在境外，这使得调查工作面临重重困难。
为了揭开真相，警方正在仔细梳理资金流动和现场取款的关键证据。
然而，由于案件正处在侦破阶段，因此被骗资金的下落尚未明确，追回结果依然充满变数。
受害者是一家规模较小的食品公司，十几万元对他们而言无疑是一笔巨大的经济损失。
事件发生后，公司负责人杨某怒火中烧，找到小何进行严厉质询。
杨某情绪激昂的表示，你并未经过我的同意，也没有与我进行任何沟通，便擅自将款项转走。
这究竟是怎么回事呢？
小何耐心的解释道，当时我误以为QQ群中的就是您本人。
他首先询问了关于年检的事宜，随后又要求我进行转账操作，我以为这是您的指令。
据公司办公室主任周女士介绍，案发时，小何刚刚加入公司不足一周，尚处于试用期内，公司尚未与其签署正式的劳动合同，仅仅是让她熟悉各项工作流程。
周女士认为，身为一名专业的财务人员，小何理应熟知公司转账的相关规定，不应仅依据QQ群众的信息便擅自进行转账操作。
小何则坦言，自己刚刚获得会计证书，此前曾在另一家公司担任会计助理边学习边工作。
在前来应聘时，她已向吕总说明自己已具备会计专业人员的资格证书。
此外，负责招聘她进入公司的白经理也曾告知她，财务方面的所有事务，如账户登记、税务申报、转账以及发放员工薪资等均属于她的职责范畴。
回顾被骗的经历，小何感慨道，那些骗子实在太过狡猾。
当天上午接到了电话，中午便向经理汇报此事，下午便有人以老板的名义前来询问。
我一时疏忽，竟误以为对方便是真正的老板，而且骗子不断催促我尽快完成转账，声称情况紧急必须立即处理。
小何还表示，自己之所以会上当受骗，还有一部分原因在于自己初入职场，希望能够在老板面前展现出良好的工作态度，因此并未产生过多的怀疑。
面对公司的质疑，小何深感委屈。
她强调，银行的优顿以及写有账号密码的纸张皆是由白经理在入职之初亲自告知于她，而前任会计并未与她进行详细的工作交接。
然而，公司方面却对小何的行为持有怀疑态度。
认为一位新员工在短短4天之内，竟然将高达十几万元的款项转至骗子手中，且还秘密录音，这不禁令人怀疑她是否与骗子存在某种关联。
小何表示，此前公司劝其务从离职，因需与前任会计处理工作交接，令其心中不安，故此她选择录制音频，以防误解。
然而，事发后，公司因怀疑其涉案而报警，经调查后，警方排除小何的嫌疑。
由于案件无明显突破，受害款项恐无法追回，公司认为此乃小何之过失导致。
遂于2023年8月22日报案至法院，请求判其赔偿14.3万元。
法院接受案件后，对事件全貌进行了详尽了解。
法院认为，尽管小何当时尚处在试用期，且未签订劳动合同，但已与公司建立劳动关系。
此外，小何在转账过程中存在失误。
身为专业财务人员，却未能对收款方身份进行必要核实，仅依据电话及QQ消息便进行巨额转账，为尽到应有的谨慎责任。
另外，法院亦指出公司管理方面的严重疏漏。
小何入职之际，公司管理曾便将大部分密码告知，使其无需审批即可动用大额资金，从而加大了财务风险。
2023年12月27日，重庆市江津区人民法院作出一审判决，根据双方过错程度及承担风险损失的能力，判定小何赔偿公司3.5万元。
小何的遭遇令人深思，企业及个人均应提高防范意识，防止成为诈骗受害者。
而那些潜藏在黑暗中的诈骗犯是否正在策划新的阴谋？警方的追捕能否将其绳之以法？
这些问题引人深思，也让我们更深刻的认识到，在这个错综复杂的世界中，保持警惕至关重要。
